华扬联众:华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第九次(临时)会议决议的公告

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-078
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以书面告知形式发出。
(三) 本次会议于 2025 年 7 月 7 日 10 时以通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
(五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的议案》；
同意公司控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）向公司新增融资担保额度人民币 10 亿元（含），总担保限额调整为人民币 20 亿元（含），同意公司向湘江集团就上述担保额度提供等额的连带责任反担保，并向担保方湘江集团支付的新增担保部分年担保费率为 0.5%，已担保部分年担保费费率仍为 1%。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事张利刚、
杨家庆、彭红历回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-080）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
2. 审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》；
同意公司于 2025 年 7 月 23 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年
第四次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 7 日