西磁科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-050
宁波西磁科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟聘任
朱爱雪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025- 051）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日