倍轻松:广东华商律师事务所关于深圳市倍轻松科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

广东华商律师事务所
关于深圳市倍轻松科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
2025 年 7 月
中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦

广东华商律师事务所
关于深圳市倍轻松科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市倍轻松科技股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师、刘丽萍律师出席了公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件以及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜出具法律意见。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
据此，本所律师根据法律、行政法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2025年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》等指定信息披露媒体发布了公
对本次股东会召开的时间和地点、股权登记日、会议审议事项、出席人员、登记办法等事项予以公告。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年7月4日下午14:30在广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼召开，由公司董事长马学军先生主持；股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即：2025年7月4日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为本次股东会召开当日的9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
经查验公司提供的统计资料及相关验证文件，并根据上海证券交易所股东会网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东会的股东及股东代表情况如下：
现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及其授权代表共34名，均为截至2025年6月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为44,049,337股，占公司有表决权股份总数的比例为52.9544%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席会议股东（及股东代理人）签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议并投票的股东及其授权代表共3名，均为截至2025年6月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，
所持有表决权的股份总数为43,896,631股，占公司有表决权股份总数的52.7708%。
本所律师认为，上述股东及其授权代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据根据上海证券交易所股东会网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共计31人，所持有表决权的股份总数为152,706股，占公司有表决权股份总数的0.1836%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由上证所信息网络有限公司进行验证。
（3）出席本次股东会会议的其他人员
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东会召集人的资格
根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式投票表决。
公司按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及其授权代表未对现场投票结果提出异议。
网络投票结果由上海证券交易所股东会网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司在网络投票结束后提供。本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

（二）本次股东会的表决结果
本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会所审议的议案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：
同意44,015,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9232%；反对15,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%；弃权18,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420%。
经核查，本次股东会审议的议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东会不涉及特别决议事项和关联交易事项，未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经出席本次股东会会议律师签字并加盖本所公章后生效。