博济医药:关于南阳中医药基金相关事项变更的公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-054
博济医药科技股份有限公司
关于南阳中医药基金相关事项变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2022 年 1 月 26 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资南阳中医药基金的议案》，同意公司全资子西藏博济投资管理有限公司（以下简称“博济投资”）作为有限合伙人参与投资南阳现代中医药私募投资基金（有限合伙）（以下
简称“合伙企业”），具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于全资子公司参与投资南阳中医药基金的公告》（公告编号：2022-011）。合伙企业总规模为人民币 100,000 万元，博济投资以自有资金出资 6,000 万元，占总出资额的 6.00%。合伙企业的合伙人及出资情况如下：
序号 合伙人 出资额 出资比 合伙人类别 出资
（万元） 例（%） 方式
1 河南中金汇融私募基金管理有限公司 1 0.001 普通合伙人 货币
2 河南省战新产业投资基金（有限合伙） 29,999 29.999 有限合伙人 货币
3 南阳产业投资集团有限公司 30,000 30 有限合伙人 货币
4 西藏博济投资管理有限公司 6,000 6 有限合伙人 货币
5 河南福森药业有限公司 17,000 17 有限合伙人 货币
6 仲景宛西制药股份有限公司 17,000 17 有限合伙人 货币
合计 - 100,000 100 -
二、本次变更的基本情况
为了顺利推进基金的后续工作，经所有合伙人协商一致，同意引入了新的合伙人信阳新兴产业运营服务有限公司（下称“信阳新兴产业”）；将合伙企业更名
为河南现代中医药私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准）；并对部分合伙人合伙份额进行调整，合伙人份额具体调整如下：
1、博济投资对合伙企业的认缴出资额由 6,000 万元变更为 315 万元。
2、河南福森药业有限公司（以下简称“福森药业”）对合伙企业的认缴出资额由 17,000 万元变更为 892.5 万元。
3、河南省张仲景医药控股股份有限公司（以下简称“张仲景医药”）受让仲景宛西制药股份有限公司（以下简称“宛西制药”）认缴的全部合伙份额，并对合伙企业的认缴出资额由 17,000 万元变更为 5,000 万元。
4、信阳新兴产业认缴出资额 33,792.5 万元。
除上述变更之外，其他合伙人及出资额均未发生变化。变更后，合伙企业的合伙人及出资情况如下：
序号 合伙人 出资额 出资比 合伙人类别 出资
（万元） 例（%） 方式
1 河南中金汇融私募基金管理有限公司 1 0.001 普通合伙人 货币
2 河南省战新产业投资基金（有限合伙） 29,999 29.999 有限合伙人 货币
3 信阳新兴产业运营服务有限公司 33,792.5 33.7925 有限合伙人 货币
4 南阳产业投资集团有限公司 30,000 30 有限合伙人 货币
5 西藏博济投资管理有限公司 315 0.315 有限合伙人 货币
6 河南福森药业有限公司 892.5 0.8925 有限合伙人 货币
7 河南省张仲景医药控股股份有限公司 5,000 5 有限合伙人 货币
合计 - 100,000 100 - -
经各方友好协商，各合伙人签署了新的《河南现代中医药私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）合伙协议》以及相关文件，各方权利义务遵照新的合伙协议执行。
三、新有限合伙人基本情况
1、有限合伙人：河南省张仲景医药控股股份有限公司
统一社会信用代码：91411300MA9KHBMX4Y
注册地址：河南省南阳市西峡县五里桥乡迎宾大道 1 号

注册资本：9,753.6 万元
成立日期：2021 年 11 月 29 日
法定代表人：孙锋
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；市场营销策划；财务咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东情况：实际控制人为孙锋，其持股比例为 54.1309%。
张仲景医药与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
2、有限合伙人：信阳新兴产业运营服务有限公司
统一社会信用代码：91411500MAEAR73W9A
注册地址：河南省信阳市羊山新区政和办事处中乐百花大厦 1308 室
注册资本：2,000 万元
成立日期：2025 年 2 月 8 日
法定代表人：汪泽
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；市场营销策划；企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：
序号 股东 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式
1 信阳市国有资本运营有限公司 2,000 100 货币
合计 - 2,000 100 -

信阳新兴产业与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
四、新合伙协议的主要内容
1、合伙企业名称：河南现代中医药私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：河南中金汇融私募基金管理有限公司（委派代表：蒋兴权）
4、合伙企业的目的
合伙企业的目的是按照本协议中约定的投资策略进行投资或从事与投资相关的活动，实现合伙企业的资本增值，为合伙人实现投资回报。
5、存续期限
合伙企业的存续期限（“存续期限”）为以首次交割日为起始日，以本协议签署满【7】年之日为截止日的期间。为实现合伙企业投资项目的有序退出和清算，经执行事务合伙人提议并经全体合伙人一致同意，合伙企业的存续期限可延长 2次，每次延长不超过 1 年或提前终止存续期限并进入清算。合伙企业的存续期限按照本条约定进行延长或者提前终止的情况下，全体合伙人应当协助配合办理相应的变更登记（如需）或清算注销手续。为避免合伙企业存续期限的延长而另行办理工商变更登记手续，各方同意合伙企业工商登记的经营期限设置为长期，但合伙企业存续期限仍以前述约定为准。
6、出资方式和出资缴付
执行事务合伙人将根据合伙企业进行项目投资、支付合伙企业费用或履行其他支付义务等资金需求计划向各有限合伙人发出缴款通知。
各有限合伙人原则上应在合伙企业的投资期内完成全部资金缴付。本协议签署后，各合伙人原则上应在投资期内分四期（各期出资总额分别为合伙企业认缴出资总额的 20%、30%、30%及 20%）出资，但执行事务合伙人有权根据合伙企业的实际资金需求对前述出资进度进行调整。

执行事务合伙人可以在本协议签署后其认为合适的时间要求信阳新兴产业进行首期出资以办理基金变更备案手续，执行事务合伙人将根据基金变更备案的要求合理确定信阳新兴产业首期出资的金额。
7、管理人
合伙企业由普通合伙人担任合伙企业的管理人，向合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。
8、投资决策委员会
为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，执行事务合伙人设由五名委员组成的投资决策委员会，其中执行事务合伙人有权委派三名委员，南阳产投有权委派一名委员，信阳新兴产业有权委派一名委员。投资决策委员会负责就合伙企业投资、退出及其他对合伙企业运营有重大影响的事项进行投资决策，且所有决策事项应经四名以上（含本数）委员同意方可通过。
9、投资策略
合伙企业将主要对道地药材种植、中药材加工与流通、中药创新药、医疗器械及诊疗服务、中医康养服务等大健康领域的私募股权项目（包括但不限于未上市企业的股权）进行股权投资以及与股权相关的投资，同时，合伙企业的投资将覆盖药食同源、保健食品及新消费等战略新兴产业。为免疑义，合伙企业投向现代中医药领域的比例，原则上不低于合伙企业实缴出资总额中用作投资本金部分的 60%。
10、管理费
自基金成立日起至合伙企业解散日，就每一合伙人，除非经执行事务合伙人/管理人另行减免，应按照下列方式计算其应承担的管理费，并由合伙企业向管理人支付：
（1）从基金成立日起至投资期终止之日，年度管理费为该合伙人届时累计实缴出资额的 2%。尽管有前述约定，有限合伙人战新基金、南阳产投、博济投
资、福森药业及张仲景医药在基金成立日起至 2024 年 12 月 31 日期间应承担的
年度管理费的计算基数应调整为该有限合伙人在基金成立日的认缴出资比例乘以人民币 1 亿元计算所得的金额；

（2）自投资期终止之日起至合伙企业解散日，年度管理费为该合伙人所分摊的尚未退出的投资项目的投资成本的 1.5%；
（3）为免疑义，合伙企业清算期间，管理人不收取管理费。
（4）计算首个管理费年度适用的实缴出资额以基金成立日的状态为基础，计算后续某一支付期间的管理费时适用的实缴出资额、投资成本应以相应年度的第 1 日的状态为基础，均在次年计付管理费时根据上一年度计费基础的变动情况分时段统算。但为免疑义，有限合伙人战新基金、南阳产投、