灿能电力:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-032
南京灿能电力自动化股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日
2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：章晓敏
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事吴斌、李远扬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘张倩女士担任公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-031）。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
南京灿能电力自动化股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日