中科江南:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-073
北京中科江南信息技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式送
达公司全体董事，本次会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯形式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司高级管理人员列
席本次会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东会授权董事长根据公司 2025 年度审计工作实际业务和市场情况确定审计费用。
本议案经公司审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》；
为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理,充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，根据市场薪酬水平、高管岗位价值等因素，结合公司发展实际，对高级管理人员中副总经理及以上人员的基准年薪进行评估与调整。
本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事罗攀峰先生、朱玲先生和曾纪才先生对本议案回避表决。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
董事会提请公司于 2025 年 7 月 21 日（星期一）15:00 在公司会议室召开
2025 年第三次临时股东会。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第四届董事会薪酬和考核委员会第五次会议决议。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 5 日