金石亚药:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-024
四川金石亚洲医药股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2025 年 7 月 4 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月
30 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经研究讨论，会议达成如下决议：
1、审议通过了《关于向全资子公司浙江亚克药业有限公司增资的议案》
经审核，监事会认为：本次增资事项有利于公司子公司未来业务发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；本次关联交易相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
四川金石亚洲医药股份有限公司
监 事 会
二〇二五年七月四日