高凌信息:第三届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-041
珠海高凌信息科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
五次会议于 2025 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于
2025 年 6 月 26 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际
出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的 相关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出 的审慎决定，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合 相关法律法规的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-042）。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 30 日