天风证券:天风证券股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-035
天风证券股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 06 月 27 日
(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4,288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,832,757,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.0461
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席12人(现场出席 2 人，通讯出席 10 人)，董事谢香芝
女士、潘军先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人（现场出席），监事余皓先生、韩辉先生、戚耕
耘先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书诸培宁女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,827,045,347 99.8509 3,973,203 0.1036 1,738,460 0.0455
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,826,617,967 99.8398 4,308,683 0.1124 1,830,360 0.0478
3、 议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,827,056,947 99.8512 3,996,243 0.1042 1,703,820 0.0446
4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,826,917,597 99.8476 4,038,993 0.1053 1,800,420 0.0471
5、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,825,463,607 99.8097 5,087,413 0.1327 2,205,990 0.0576
6、 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,503,789 94.9602 3,993,123 3.2829 2,136,890 1.7569
7、 议案名称：关于公司董事 2024 年度已发放报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,824,761,787 99.7913 5,144,833 0.1342 2,850,390 0.0745

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,824,746,287 99.7909 5,220,033 0.1361 2,790,690 0.0730
9、 议案名称：关于制定《公司董事考核与薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,825,554,627 99.8120 5,024,093 0.1310 2,178,290 0.0570
10、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,826,255,087 99.8303 4,123,093 0.1075 2,378,830 0.0622
11、 议案名称：关于预计公司 2025 年自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,826,410,577 99.8344 4,005,903 0.1045 2,340,530 0.0611
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 2024 年度利润分配方案 210,340,480 96.6487 5,087,4 2.3376 2,205 1.0137
13 ,990
6 关于确认 2024 年度日常关 115,503,789 94.9602 3,993,1 3.2829 2,136 1.7569
联交易及预计 2025 年度日 23 ,890
常关联交易的议案
7 关于公司董事 2024 年度已 209,638,660 96.3262 5,144,8 2.3639 2,850 1.3099
发放报酬总额的议案 33 ,390
8 关于公司监事 2024 年度已 209,623,160 96.3191 5,220,0 2.3985 2,790 1.2824
发放报酬总额的议案 33 ,690
10 关于取消监事会并修订《公 211,131,960 97.0124 4,123,0 1.8945 2,378 1.0931
司章程》及相关议事规则的 93 ,830
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有

表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，均已由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持有表决