钜泉科技:钜泉光电科技(上海)股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-023
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区丹桂路 835 号（中国建设银行上海丹桂路支行）一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
普通股股东人数 39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,676,527
普通股股东所持有表决权数量 50,676,527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.0132
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.0132
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,641,140 99.9301 26,787 0.0528 8,600 0.0171
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,641,140 99.9301 26,787 0.0528 8,600 0.0171
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,641,140 99.9301 26,787 0.0528 8,600 0.0171
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,641,140 99.9301 26,787 0.0528 8,600 0.0171
5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,659,115 99.9656 8,812 0.0173 8,600 0.0171
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,641,140 99.9301 26,787 0.0528 8,600 0.0171
7、 议案名称：《关于制定<未来三年（2025-2027）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,641,140 99.9301 26,787 0.0528 8,600 0.0171
（二） 累积投票议案表决情况
8、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举杨士聪先生为
8.01 第六届董事会非独 41,009,817 80.9246 是
立董事
选举王颖霖先生为
8.02 第六届董事会非独 41,009,817 80.9246 是
立董事
选举陈宣文先生为
8.03 第六届董事会非独 41,009,817 80.9246 是
立董事
选举黄瀞仪女士为
8.04 第六届董事会非独 41,009,817 80.9246 是
立董事
9、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 选举王后根先生为第 41,009,817 80.9246 是
六届董事会独立董事
9.02 选举俞钢先生为第六 41,009,817 80.9246 是
届董事会独立董事
9.03 选举戚正伟先生为第 41,009,817 80.9246 是
六届董事会独立董事
10、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举谢汉萍先生为第
10.01 六届监事会股东代表 41,009,817 80.9246 是
监事
10.02 选举杨勇先生为第六 39,569,116 78.0817 是

届监事会股东代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司2024
5 年年度利润分 10,700,689 99.8375 8,812 0.0822 8,600 0.0803
配方案的议案》
《关于制定<未
来 三 年
7 （ 2025-2027 ） 10,682,714 99.6698 26,787 0.2499 8,600 0.0803
股东分红回报
规划>的议案》
《选举杨士聪先
8.01 生为第六届董 10,588,331 98.7892
事会非独立董
事》
《选举王颖霖先
8.02 生为第六届董 10,588,331 98.7892
事会非独立董
事》
《选举陈宣文先
8.03 生为第六届董 10,588,331 98.7892
事会非独立董
事》
《选举黄瀞仪女
8.04 士为第六届董 10,588,331 98.7892
事会非独立董
事》
《选举王后根先
9.01 生为第六届董 10,588,331 98.7892
事会独立董