九芝堂:第九届董事会第七次会议决议公告

公告文件
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-050
九芝堂股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2025年6月20日以电
子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司管理中心第一会议室以现场方
式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长孙光远先生主持，公司董事会秘书及部分监事列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：
1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
（1）提名王立峰为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（2）提名吴强为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（3）提名余忠飞为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-052）。
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2、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2025 年 7 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。详细内
容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
上述第 1 项议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第九届董事会第七次会议决议
九芝堂股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日
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