蓝箭电子:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-024
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 20日（星期五）下午 2:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20日
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
20日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2025年6月20日9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张顺女士。

6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 177 人，代表公司股份90,232,557股，占公司有表决权股份总数的 45.1163％；
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 89,604,112 股，
占公司有表决权股份总数的 44.8021%；
通过网络投票的股东 164人，代表股份 628,445股，占公司有表决权股份总数的 0.3142％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 169 人，代表股份2,720,980股，占公司有表决权股份总数的 1.3605％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 2,092,535 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0463％。
通过网络投票的中小股东 164人，代表股份 628,445股，占公司有表决权股份总数的 0.3142％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：

同意 90,122,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8779％；
反对 96,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1072％；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150％。
中小股东总表决情况：
同意 2,610,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9500％；反对 96,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5539％；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4961％。
2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 90,116,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8718％；
反对 96,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1072％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意 2,605,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7479％；反对 96,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5539％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6983％。
3、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 90,116,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8718％；
反对 96,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1072％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意 2,605,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.7479％；反对 96,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5539％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6983％。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 90,151,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9100％；
反对 76,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 2,639,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0158％；反对 76,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8078％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1764％。
5、审议通过《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 90,079,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8301％；
反对 146,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1620％；弃权7,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意 2,567,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3660％；反对 146,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.3731％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2609％。
6、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

同意 90,116,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8709％；
反对 96,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1073％；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0218％。
中小股东总表决情况：
同意 2,604,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7185％；反对 96,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5575％；弃权 19,700股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7240％。
7、逐项审议通过《关于 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议
案》
7.01 审议通过张顺董事薪酬
总表决情况：
同意 74,927,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7372％；
反对 172,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2300％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327％。
中小股东总表决情况：
同意 2,523,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7453％；反对 172,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.3507％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9041％。
回避表决情况：本议案涉及的关联股东张顺回避表决。
7.02 审议通过王成名董事薪酬
总表决情况：
同意 58,365,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6621％；
反对 182,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3118％；弃权
15,300股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 2,523,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7269％；反对 182,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.7108％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5623％。
回避表决情况：本议案涉及的关联股东王成名回避表决。
7.03 审议通过袁凤江董事薪酬
总表决情况：
同意 88,356,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6385％；
反对 292,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3302％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％。
中小股东总表决情况：
同意 2,400,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2195％；反对 292,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.7625％；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0180％。
回避表决情况：本议案涉及的关联股东袁凤江回避表决。
7.04 审议通过赵秀珍董事薪酬
总表决情况：
同意 87,953,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6369％；
反对 292,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3317％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：

同意 2,400,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2195％；反对 292,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.7625％；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0180％。
回避表决情况：本议案涉及的关联股东赵秀珍回避表决。
7.05 审议通过许红董事津贴
总表决情况：
同意 74,520,153 股