北京银行:北京银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

北京银行股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议材料
（股票代码：601169）
中国·北京
2025年6月27日

股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 文 件 目 录
文 件 目 录

会 议 议 程......I
会 议 须 知......II
议案一 关于不再设立监事会的议案......1
议案二 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案......3
议案三 关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案......42
议案四 关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案......52
会 议 议 程
会议时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:00
会议地点：北京银行总行三层新闻发布厅
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：本行董事会
议 程 内 容
一、 宣布会议开始
二、 宣读股东大会会议须知
三、 选举监票人
四、 审议议案
1.审议关于不再设立监事会的议案；
2.审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案；
3.审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
4.审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。五、 股东发言或提问
六、 对议案投票表决
七、 集中回答股东提问
八、 宣布表决结果及决议
九、 宣读法律意见书
I

会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京银行股份有限公司章程》和《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
一、大会现场表决前，会议现场登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
二、股东要求在股东大会上发言的，应到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
三、股东发言、提问时间为 10 分钟。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟。本行董事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。
四、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种方式行使，股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、现场表决方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表
决意见；网络投票按照本行于 2025 年 6 月 12 日在《中国证券报》《上海证券
II
报》《证券时报》《证券日报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《北京银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知》的说明进行。
六、本次股东大会议案 2 为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的 A 股股东所持股份的三分之二以上通过生效；其他议案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的 A 股股东所持股份的二分之一以上通过生效。
七、本行董事会聘请北京天达共和律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
八、根据监管部门的规定，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
议案一 关于不再设立监事会的议案
（2025 年 6 月 11 日董事会审议通过）
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》（金规〔2024〕23 号）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、监管制度及国有企业监事会改革相关工作要求，结合本行实际情况，本行拟不再设立监事会，并修改《北京银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。
本行拟修订的公司章程经股东大会通过后报国务院银行业监督管理机构核准，待核准之日起正式不再设立监事会。
届时，一是与监事会有关的公司治理制度废止，包括《北京银行股份有限公司监事会议事规则》《北京银行股份有限公司监事会监督委员会议事规则》《北京银行股份有限公司监事会提名委员会议事规则》《北京银行股份有限公司监事提名与选举办法》《北京银行监事会监督工作办法（试行）》《北京银行股份有限公司监事津贴制度》等。二是现任监事会成员谭宁、李晓慧、徐林、吴文杰履行必要程序后不再担任监事及监事会相关职务。三是董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。
据此，本行将相应修改《北京银行股份有限公司董事监事履职评价办法（试行）》《北京银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员履职评价办法（试行）》《北京银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职监督记录管理办
法（试行）》及其他内部制度中的相关内容。
提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权高级管理层，负责办理与本议案相关的变更登记备案等手续，并在相关法律法规允许的情况下，采取必要的行动，决定并办理本议案有关的事宜。
以上议案，请审议。
北京银行股份有限公司
2025 年 6 月 27 日
议案二 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
（2025 年 6 月 11 日董事会审议通过）
各位股东：
本行根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《银行保险机构公司治理准则》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合国家金融监督管理总局的相关监管要求及本行实际情况，现拟对《北京银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订。具体修订内容详见《北京银行股份有限公司章程》修订对比表。
现提请股东大会审议修订后的公司章程并提请股东大会授权董事会，以及董事会在获得股东大会授权前提下，授权本行高级管理层人员单独或共同根据监管意见对公司章程进行适时修订，并向监管机构履行本次公司章程修订的报批工作。
本次修订后的公司章程经国务院银行业监督管理机构核准后生效。
以上议案，请审议。
附件：《北京银行股份有限公司章程》修订对比表
北京银行股份有限公司
2025 年 6 月 27 日
附 件： 《北京银行股份有限公司章程》修订对比表
注：1.以下内容，“股份”表示删除内容；“股份”表示新增内容；
2.本次修订因适用《中华人民共和国公司法（2023修订）》和《上市公司章程指引》的有关表述，将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；
3.根据条款增删情况，对全文条款序号及交叉引用条款序号进行必要修订。
序 原章程内容 现修订内容
号
第一章 总则
1. 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求， 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，全面
建立中国特色现代国有企业制度，维护北京银 贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强
行股份有限公司（以下简称“本行”）、股东和 党的全面领导，完善公司法人治理结构，建立中国
债权人的合法权益，规范本行的组织和行为， 特色现代国有企业制度，维护北京银行股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 （以下简称“本行”）、股东、职工和债权人的合法权
司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下 益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国
简称《商业银行法》）、《中华人民共和国证券法》 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商
（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《中华人民共
《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程
章程。 指引》《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产
公司章程系规范公司组织与行为的法律文件， 党章程》和其他有关规定，制订本章程。
对于出资人、公司、董事、监事以及高级管理 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出
人员具有约束力。 资人、公司、股东、党委成员、董事、监事以及高级
管理人员具有约束力。
2. 第二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党 第二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企
国有企业基层组织工作条例（试行）》有关规定， 业基层组织工作条例（试行）》有关规定，本行设立
本行设立中国共产党的基层组织，党组织发挥 中国共产党的基层组织，党组织发挥领导作用，把方
领导作用，把方向、管大局、保落实。本行建 向、管大局、保落实。本行建立党的工作机构，开展
立党的工作机构，开展党的活动。 党的活动。配齐配强党务工作人员，保证党组织的
本行应为党组织正常开展活动提供必要条件。 工作经费，本行应为党组织的正常开展活动提供必要
党组织机构设置、人员编制纳入本行管理机构 条件。党组织机构设置、人员编制纳入本行管理机构
和编制，党组织工作经费从管理费中列支，纳 和编制，党组织工作经费从管理费中列支，纳入本行
入本行预算。 预算。
3. 第五条 本行于 2007 年 8 月 31 日经中国证券监 第五条 本行于 2007 年 8 月 31 日经中国证