大唐发电:大唐发电2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会会议资料

大唐国际发电股份有限公司
2024 年年度股东大会
2025 年第一次 A 股类别股东大会
2025 年第一次 H 股类别股东大会
会 议 资 料
2025 年 6 月 27 日·北京

目 录

会议议程......1
1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 3
2.关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 35
3.关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 39
4.关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 46
5.关于聘用 2025 年度会计师事务所的议案......48
6.关于 2025 年度融资担保的议案......50
7.关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案......52
8.关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事）...... 191
9.关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事）......197
会议议程
会议时间：2025 年 6 月 27 日 上午 9 时 30 分
会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公
司”或“本公司”）本部 1616 会议室
见证律师：北京市京都律师事务所
会议议程：
第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况
第二项 与会股东及股东代表听取议案
（一）2024 年年度股东大会审议议案
普通决议案：
1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）
2.关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3.关于 2024 年度财务决算报告的议案
4.关于 2024 年度利润分配方案的议案
5.关于聘用 2025 年度会计师事务所的议案
6.关于 2025 年度融资担保的议案
特别决议案：
7.关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案
普通决议案：
8.关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事）
9.关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事）
（二）2025 第一次 A 股类别股东大会审议议案
特别决议案：
1.关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案
（三）2025 第一次 H 股类别股东大会审议议案
特别决议案：
1.关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案
第三项 与会股东及股东代表讨论发言
第四项 与会股东及股东代表投票表决
第五项 宣布现场会议投票统计结果
第六项 宣读会议决议
第七项 见证律师宣读《法律意见书》
第八项 与会董事签署会议文件
2024 年年度股东大会议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事会在全体股东的大力支持下，坚持把深化改革创一流作为统筹高质量发展、高水平安全、高效益经营的“关键一招”，不断追求卓越，攀登高峰，经营业绩取得新突破，维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度股东大会及董事会工作回顾
（一）股东大会决议落实情况
2024 年公司共召开股东大会 4 次，审议批准 12 项普通决议案和 2
项特别决议案，主要包括年度董（监）事会工作报告、董事调整、年度财务决算报告、利润分配方案、年度融资方案、聘用会计师、融资担保、重大关联交易等事项。截至 2024 年底，股东大会决议落实情况及审议的主要内容如下：
1.担保情况：按照股东大会决议为所属公司提供担保约 2.47 亿元（人民币，下同）；
2.融资情况：母公司 2024 年债务类融资约 397.77 亿元。权益类融资
约 35 亿元；
3.结合董事变动情况完成相应调整工作；
4.与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务合作协议，与中国大唐集团有限公司签署2025-2027年度综合产品和服务框架协议，确定了未来三年的年度交易上限；
5.结合经营情况，确定了 2023 年度利润分配方案，分配现金股利约为 1.39 亿元；

6.聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司 2024 年度境内、外财务报表及内部控制审计机构；
7.完成向安徽电力股份提供财务资助；
8.完成《董事会议事规则》修订。
（二）董事会会议情况
于2024年内，公司董事会共召开13次会议，审议了76项议案，发出境内外各类中英文公告约300余份。历次董事会审议的主要内容如下：
1.审议公司有关工作报告，主要包括：
（1）公司2023年度董事会工作报告、总经理工作报告；
（2）公司2023年度内控评价及审计报告；
（3）公司2023年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）；
（4）公司2023年合规管理工作报告；
（5）制订与大唐集团财务公司持续风险评估报告；
（6）制订大唐国际发电股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案；
（7）编制会计师事务所履职情况评估报告及审核委员会履行监督职责情况报告。
2.审议公司经营业绩相关事项，主要包括：
（1）公司2023年度财务决算报告、2024年度财务预算方案；
（2）公司2023年年度报告、2024年一季度、半年度、三季度业绩报告；
（3）公司2023年度利润分配方案。
3.审议公司资本运作及投资事项，主要包括：
（1）向浙江新能源、江西新能源、福建新能源等企业增资；
（2）黑龙江公司吸并龙唐公司、北京燃料公司吸并内蒙燃料公司；
（3）投资建设平潭长江澳海上风电续建项目、汕头南澳勒门Ⅰ海上
风电354MW扩建项目、西藏大唐八宿县100MW保障性并网风电项目、江西抚州电厂2×1000MW扩建工程、黑龙江大唐绥化庆安一期300MW风电项目、保定顺平350MW光伏项目、大唐金华天然气发电项目、大唐哈尔滨第一热电厂1×660MW超超临界热电联产项目、浙江台州头门港2×66万千瓦煤电项目等项目；
（4）转让江苏大唐航运股份有限公司股权，转让北京大唐燃料有限公司所持包头津粤及相关方债权等事项；
（5）新余公司相关资产收储、王滩发电公司土地收储；
（6）收购大唐太阳能产业（英德）有限公司95%股权。
4.审议有关融资及担保事项，主要包括：
（1）确定2025年度融资方案；
（2）确定2024年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算。
5.审议有关财务事项，主要包括：
（1）部分企业计提减值、资产报废及核销；
（2）2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
6.审议重大关联交易事项，主要包括：
（1）确认公司2023年度、2024年上半年关联交易情况；
（2）与关联人签署综合金融服务合作协议、增资协议及综合产品及服务框架协议。
7.审议董事、高管及机构调整事项，主要包括：
（1）调整公司董事、高级管理人员、联席公司秘书；
（2）选举公司董事长；
（3）根据公司董事调整情况，相应调整董事会下设的各专门委员会委员组成；
（4）聘任公司证券事务代表；
（5）调整大唐国际本部机构设置。

8.聘用公司2024年度会计师
聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司2024年度境内、外财务报表及内部控制审计机构。
9.修订规章制度，主要包括：
（1）制定调整优化公司新能源投资管控流程方案和调整优化公司财务管理事项管控流程方案；
（2）修订治理主体“三重一大”决策事项清单、董事会决策事项清单及授权事项清单等制度。
（三）董事会各专门委员会工作情况
1.董事会战略发展与风险控制委员会于年内召开5次会议，审议公司2023年规划发展工作完成情况及2024年工作计划、项目投资方案等事项。
2.董事会审核委员会于年内共召开4次会议，分别审核了公司年度、一季度、半年度、三季度业绩报告、2023年度内部控制评价报告、2023年度内部审计工作报告以及关于聘请2024年度会计师等议案。
3.董事会薪酬与考核委员会于年内召开2次会议，审核了2023年董事、监事和高管的薪酬执行情况以及2024年薪酬计划、公司经理层成员业绩考核和薪酬兑现方案等议案。
4.董事会提名委员会于年内共召开5次会议，审议了提名委员会工作情况及公司董事、高管调整事项。
5.独立董事专门委员会于年内共召开7次，审议关联交易、利润分配等事项。
（四）独立董事履职情况
2024 年度，公司独立董事本着对公司全体股东负责的态度，关注公司生产经营和依法运作情况，认真履行独立董事的职责和义务，按规定出席了董事会和股东大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，依法依规发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益。

二、2024 年主要生产经营成果
（一）生产情况
2024 年，公司始终把安全作为生产经营发展工作的前提、基础和保障，保持了安全生产总体稳定。全年完成发电量约 2,851.53 亿千瓦时，同比上升约 3.69%；累计完成上网电量约 2,693.22 亿千瓦时，同比上升
约 3.79%；累计完成发电利用小时 3,877 小时，同比降低 107 小时。
（二）经营情况
2024 年度，公司实现合并营业收入约 1,234.74 亿元，较上年同比增
加 0.86％；全年实现合并口径利润总额约 86.22 亿元，同比增加 30.49 亿
元，归属于上市公司股东的净利润约为 45.06 亿元，比上年同期增加 31.39亿元，基本每股收益约为 0.1629 元，比上年同期每股增加 0.1782 元。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 3,226.02 亿元，比上年增加 183.60
亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 765.61 亿元，比上年同期增
加 28.72 亿元；合并资产负债率为 71.02%，同比增加 0.13 个百分点。
（三）节能环保
公司持续落实生态文明建设要求，严格遵守环保法规，落实环保治理责任和措施，报告期内公司系统未发生生态环境事件，烟尘、SO2、NOx 均达标排放。公司严格按照国家环保部门要求，持续强化节能环保工作，公司在役燃煤火电机组累计完成超低排放环保改造 102 台，均已按照超低排放环保改造限值达标排放。公司在中电联火电机组能效对标中，共计有 25 台机组获得优胜奖，2 台机组获得单项指标最优称号。
（四）公司发展
2024 年，公司新增装机容量共 670.03 万千瓦，其中火电项目 240 万
千瓦，风电项目 259.42 万千瓦、光伏项目 170.48 万千瓦。核准电源项目1,474.49 万千瓦，其中火电煤机项目核准容量 466 万千瓦、风电项目核准容量 203.18 万千瓦、光伏项目核准容量 805.31 万千瓦；在建项目装机
规模 1,000.42 万千瓦，其中火电在建项目装机 637.81 万千瓦、风电在建
项目装机 175.93 万千瓦、光伏在建项目装机 186.69 万千瓦。截至 2024
年底，公司发电装机总容量约为 7,911.12 万千瓦，火电、水电、风电、光伏所占装机容量比例分别为 68.01%、11.64%、12.71%、7.64%。公司低碳清洁能源装机占比达到 40.37%，较去年末提升 2.62 个百分点。
（五）公司治理
公司以改革深化提升行动为契机，持续完善中国特色现代国有企业公司治理，全面落实依法治企、合规经营各项要