龙源电力:龙源电力集团股份有限公司2024年度股东大会、2025年第1次A股类别股东大会及2025年第1次H股类别股东大会决议公告

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-039
龙源电力集团股份有限公司
2024 年度股东大会、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会及
2025 年第 1 次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2025
年 6 月 17 日召开 2024 年度股东大会、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2025
年第 1 次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025
年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日
9:15-15:00
3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长宫宇飞先生。
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
1.股东的出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
会议 股东 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
名称 类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）
2024 年 A 股 6 4,696,360,400 56.177795 274 1,585,692 0.018968 280 4,697,946,092 56.196763
年度股 H 股 1 844,573,874 10.102780 - - - 1 844,573,874 10.102780
东大会 合计 7 5,540,934,274 66.280576 274 1,585,692 0.018968 281 5,542,519,966 66.299544
2025 年
第 1 次
A 股类 A 股 6 4,696,360,400 93.146008 274 1,585,692 0.031450 280 4,697,946,092 93.177458
别股东
大会
2025 年
第 1 次
H 股类 H 股 1 829,977,968 25.015295 - - - 1 829,977,968 25.015295
别股东
大会
2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 8 人，张彤先生因公请假；在任监事 3 人，出席 3
人；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、潘敏先生、王琦先生、李星运先生列
席了本次会议。
四、提案审议表决情况
1．2024 年年度股东大会
（1）全体股东表决结果

非累积投票议案表决情况
议案 股东 同意 反对 弃权
序号 议案内容 性质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A 股 4,697,362,714 99.988900 521,466 0.011100 61,912 -
《关于龙源电力集
1 团股份有限公司 H 股 839,315,874 100.000000 0 0.000000 5,258,000 -
2024年年度报告的
议案》 合计
5,536,678,588 99.990582 521,466 0.009418 5,319,912 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,359,314 99.988898 521,566 0.011102 65,212 -
2 团股份有限公司 H 股 820,099,717 99.101833 7,432,622 0.898167 12,941,535 -
2024年度董事会工
作报告的议案》 合计 5,517,459,031 99.856044 7,954,188 0.143956 13,006,747 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,355,514 99.988845 524,066 0.011155 66,512 -
3 团股份有限公司 H 股 839,315,874 100.000000 0 0.000000 1,158,000 -
2024年度监事会工
作报告的议案》
合计 5,536,671,388 99.990536 524,066 0.009464 1,224,512 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,358,914 99.988898 521,566 0.011102 65,612 -
团股份有限公司
4 2024年度经审计财 H 股 827,196,053 98.555988 12,119,821 1.444012 1,158,000 -
务报表和决算报告
的议案》 合计 5,524,554,967 99.771701 12,641,387 0.228299 1,223,612 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,342,914 99.988632 534,066 0.011368 69,112 -
5 团股份有限公司
2024年度利润分配 H 股 840,473,874 100.000000 0 0.000000 0 -
方案的议案》
合计 5,537,816,788 99.990357 534,066 0.009643 69,112 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,162,412 99.985343 688,568 0.014657 95,112 -
6 团股份有限公司
2025年度预算安排 H 股
报告的议案》 264,305,593 31.449659 576,102,851 68.550341 65,430 -

合计 4,961,468,005 89.585330 576,791,419 10.414670 160,542 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,314,580 99.988283 550,466 0.011717 81,046 -
团股份有限公司
7 2025年度董事及监 H 股 835,473,874 99.405098 5,000,000 0.594902 0 -
事薪酬方案的议
案》 合计 5,532,788,454 99.899781 5,550,466 0.100219 81,046 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,338,573 99.988553 537,766 0.011447 69,753 -
团股份有限公司续
8 聘 2025 年度境内 H 股 840,473,874 100.000000 0 0.000000 0 -
审计会计师事务所
的议案》 合计 5,537,812,447 99.990290 537,766 0.009710 69,753 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,353,780 99.989057 514,066 0.010943 78,246 -
团股份有限公司续
9 聘 2025 年度境外 H 股 840,473,874 100.000000 0 0.000000 0 -
审计会计师事务所
的议案》 合计 5,537,827,654 99.990718 514,066 0.009282 78,246 -
《关于龙源电力集 A 股 4,697,321,080 99.988831 524,700 0.011169 100,312 -
10 团股份有限公司为 H 股
控股子公司提供财 804,074,927 96.241780 31,398,947 3.758220 5,000,000 -
务资助的议案》 合计 5,501,396,007 99.423065 31,923,647 0.576935 5,100,312 -
特别决议案
《关于龙源电力集 A 股 4,697,337,880 99.988588 5