雅化集团:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-31
四川雅化实业集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2025年 6 月 13 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第七次会
议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 17 日在本公司会议室以现场的形式召开。会议应到
董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：
（一）关于整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团的议案
董事会同意公司为促进锂业务快速发展，以公司全资子公司四川雅化锂业科技有限公司为平台，拟更名为“雅化锂业集团”（具体名称以工商登记为准），将涉及锂业务的 5家子公司股权无偿划转至雅化锂业集团名下，并授权经理班子具体办理实施本次股权整合事项。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于组建雅化锂业集团整合锂业务的公告》。
（二）关于调整公司组织机构的议案
董事会同意，为适应集团化管控需要，对公司部分组织机构进行调整，以提高公司运营质量和效率。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司组织机构的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日