陕建股份:陕西建工集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司代码：600248 公司简称：陕建股份
陕西建工集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月 26 日

目 录

会 议 议 程 ...... 2
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 16议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ----- 23
议案四：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 77议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算
报告的议案 ...... 78
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 84议案七：关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案 ----- 88
议案八：关于公司董事 2024 年薪酬的议案 ...... 93
议案九：关于公司监事 2024 年薪酬的议案 ...... 95
议案十：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 96
议案十一：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 97议案十二：关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营
性关联交易预计的议案 ...... 98议案十三：关于公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交易
预计的议案 ...... 102议案十四：关于公司 2025 年度授权申请债务融资的议案 -- 106
议案十五：关于公司 2025 年度授权新增融资担保额度的议案110议案十六：关于公司 2025 年度投资授权额度的议案 ------ 157议案十七：关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度
中期分红方案的议案 ...... 158议案十八：关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险
的议案 ...... 160议案十九：关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案 ---- 162
议案二十：关于修订《公司章程》的议案 ...... 166议案二十一：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 --- 168议案二十二：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 --- 169议案二十三：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 - 170
议案二十四：关于废止《监事会议事规则》的议案 ...... 171
会 议 须 知
一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。
二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。
三、参加会议人员
2025 年 6 月 19 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、监事、高级管理人员签字。
五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

会 议 议 程
现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 26 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00
现场会议地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工
集团股份有限公司总部会议室
召集人：陕西建工集团股份有限公司董事会
参加人：
1.截至 2025 年 6 月 19 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
主持人：公司董事长陈琦先生
表决方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数，说明授权委托情况（如有），介绍到会人员。
二、主持人宣布会议开始。
三、审议下列议案：

1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
5.《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算
报告的议案》
6.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7.《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
8.《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》
9.《关于公司监事 2024 年薪酬的议案》
10.《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
11.《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
12.《关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性
关联交易预计的议案》
13.《关于公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交易预
计的议案》
14.《关于公司 2025 年度授权申请债务融资的议案》
15.《关于公司 2025 年度授权新增融资担保额度的议案》
16.《关于公司 2025 年度投资授权额度的议案》
17.《关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中
期分红方案的议案》
18.《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险
的议案》
19.《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》
20.《关于修订<公司章程>的议案》
21.《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
22.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
23.《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
24.《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
四、主持人提议计票人和监票人并经现场股东认可。
五、对上述议案进行投票表决。
六、宣布现场会议表决结果。
七、见证律师发表见证意见。
八、与会股东、董事、监事和高级管理人员在会议记录上签字。
九、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是深入
实施“十四五”规划的攻坚之年。面对我国经济外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，公司董事会团结带领全体干部职工坚定发展自信，主动求变，沉着应变，以新思维应对“四期”叠加挑战，各项工作取得新的进步。
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律法规、规范性文件以及《陕西建工集团股份有限公司章程》等公司制度的规定，要求坚持规范运作，坚定高质量发展首要任务不动摇，围绕改革转型探索模式创新，突出提质增效推动管理变革，聚焦优化配置力促流程再造，协同发力打造了顺应行业趋势导向、推动转型升级的系统性支撑。全体董事任事担当、勤勉尽责，善谋全局抓重点。以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项决策，带领管理层和全体员工，坚持稳中求进，传统产业转型升级和战新产业培育壮大取得突出成效，运营业务扩围提量，支撑“三位一体”综合建筑服务商的产业布局。
一、2024 年主要工作回顾

（一）战略规划和经营业绩完成情况
一是锐意进取推改革，发展活力激扬澎湃
公司上下高举改革旗帜，推动了各项改革任务更好落实。持续优化产业布局，产业链供应链韧性不断增强，职能部室优化调整，管理服务效能不断提高。权责清单得以完善，公司治理全面加强。
二是齐心协力拓市场，经营质效持续向好
把跑市场、高端经营作为首要任务，抓大项目、好项目、投资带动项目，在公路、铁路、新能源领域实现新的重大突破。新签合同额 3,469.46 亿元；实现营业收入 1,511.39 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 29.60 亿元。基本每股收益 0.8009元。
三是集中优势抓创新，发展动能更加充沛。
持续加大科研投入，以“科技之力”推动向“新”而行，着力培育发展新质生产力。自主研发的新型智慧城市数字孪生平台，积极探索“城市管家+专家”模式，为城市建设管理一体化、智能化、系统化服务，提供了“陕建方案”。
四是知责有为显担当，社会美誉度显著提升。
全力以赴做好“保交楼”“保回迁”，助力千家万户实现安居乐业。为 36.5 万农民工特别是 19.9 万陕西籍农民工提供了就业岗位。发挥自身优势助力乡村振兴，大力改善帮扶村基础设施，加大消费帮扶力度，让农户真切感受到“陕建温暖”。

（二）董事会工作情况
1.董事会会议召开情况
报告期内，共召开董事会 10 次，审议议案 56 项。具体情况
如下：
序号 会议届次 召开日期 会议审议情况
第八届董 审议通过：1.《关于公司非独立董事候选人的议案》；2.《关
1 事会第十 1 月 5 日
于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》。
四次会议
第八届董 审议通过：1.《关于公司非独立董事候选人的议案》；2.《关
2 事会第十 1 月 12 日 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
五次会议
第八届董 审议通过：1.《关于选举公司董事长的议案》；2.《关于调整
3 事会第十 1 月 29 日
公司董事会专门委员会委员的议案》。
六次会议
审议通过：1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；3.《关于公
司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；4.《关于独立董事独
立性自查情况的专项报告》；5.《关于公司 2023 年度审计委员
会履职情况报告的议案》；6.《审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》；7.《关于公司 2023 年年度报告及摘要
第八届董 的议案》；8.《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度
4 事会第十 4 月 28 日 财务预算报告的议案》；9.《关于公司 2023 年度利润分配预案
七次会议