603538股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-24)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-08)、召开日()

议题:

1、关于IPO节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案
3、关于修订子公司与关联方《长期贷款合同》、延长公司提供担保期限暨授权公司管理层签署相关文件的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
13、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
17、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
18、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
19、关于董事会换届选举非独立董事的议案
20、关于董事会换届选举独立董事的议案
21、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于调整2021年股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指标基数的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺事项的议案》
10、《关于宁波美诺华药业股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于公司终止2022年度向特定对象发行股票事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、关于出售控股子公司浙江燎原药业股份有限公司84.5661%股权的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
5、《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺事项的议案》
9、《关于制定<未来三年股东回报规划(2022-2024年)>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘任2022年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于终止实施“药物研发中心项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》
14、《关于董事会换届选举董事的议案》
15、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
16、《关于监事会换届选举监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《关于出售参股子公司浙江晖石药业有限公司13.5%股权的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
14、《关于制定<三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
15、《关于修改公司章程的议案》
16、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
17、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
18、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
19、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
21、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
22、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
23、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-31)、董事会签署日(2020-01-31)、股权登记日(2020-02-12)、现场登记日(2020-02-14)、网络投票日(2020-02-17)、召开日(2020-02-14)

议题:

1、关于子公司接受关联方长期贷款并由公司提供担保的公告
2、《关于与南京先声东元制药有限公司合作研发暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、关于子公司宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期增加投资规模的议案
2、关于增加2019年日常关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-20)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年年度报告及摘要》
4《2018年度财务决算报告》
5《2018年度利润分配预案》
6《关于聘任2019年度审计机构的议案》
7《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》
9《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易事项变更部分内容的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-08)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
5、《关于<修订公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2017年年度报告及摘要》
6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7、《关于第二届董事会独立董事2018年度津贴的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
9、《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
17、关于董事会换届选举董事的议案
18、关于董事会换届选举独立董事的议案
19、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12B层1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-25)

议题:

1《关于子公司安徽美诺华药物化学有限公司建设年产400吨原料药一期技改项目的议案》
2《关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的议案》
3《关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司部分股权的议案》
4《关于拟参与设立医药产业投资基金的议案》
5《关于调整公司独立董事2017年度津贴的议案》
6《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
7《关于宣城美诺华药业有限公司向银行申请授信额度的议案》

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