海王生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-035
深圳市海王生物工程股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年6月13日（星期五）下午14:50
（2）网络投票：2025年6月13日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年6月13日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月13日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室
（三）会议召集人
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事局副主席、总裁张锋先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 511 人，代表股份 1,244,480,345 股，占公司有
表决权股份总数的 47.2984％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份1,224,321,521 股，占公司有表决权股份总数的 46.5323％。通过网络投票的股东504 人，代表股份 20,158,824 股，占公司有表决权股份总数的 0.7662％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 508 人，代表股份 25,204,124 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9579％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份5,045,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1918％。通过网络投票的中小股东504 人，代表股份 20,158,824 股，占公司有表决权股份总数的 0.7662％。
（二）公司部分董事、高级管理人员及全体监事出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2024 年度董事局工作报告》
总表决情况：
同意 1,242,381,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8314％；
反对 1,841,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1479％；弃权257,493 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 23,105,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0216％。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,242,303,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8251％；
反对 1,838,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1477％；弃权338,293 股（其中，因未投票默认弃权 95,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0272％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 23,027,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3635％；反对 1,838,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.2942％；弃权 338,293 股（其中，因未投票默认弃权 95,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3422％。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,242,410,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8337％；
反对 1,733,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1393％；弃权336,193 股（其中，因未投票默认弃权 94,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 23,134,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7893％；反对 1,733,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.8768％；弃权 336,193 股（其中，因未投票默认弃权 94,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3339％。
4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,242,182,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8154％；
反对 2,076,049 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1668％；弃权221,643 股（其中，因未投票默认弃权 104,000 股），占出席本次股东会有效表决
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 22,906,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8837％；反对 2,076,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.2369％；弃权 221,643 股（其中，因未投票默认弃权 104,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8794％。
5、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 1,242,407,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8334％；
反对 1,718,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1381％；弃权354,493 股（其中，因未投票默认弃权 105,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 23,131,182 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7754％；反对 1,718,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.8181％；弃权 354,493 股（其中，因未投票默认弃权 105,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4065％。
6、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 1,242,185,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8156％；
反对 1,884,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1515％；弃权409,943 股（其中，因未投票默认弃权 102,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0329％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 22,909,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8954％；反对 1,884,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.4781％；弃权 409,943 股（其中，因未投票默认弃权 102,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6265％。
7、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：
同意 1,242,232,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8194％；
反对 1,804,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1450％；弃权442,543 股（其中，因未投票默认弃权 102,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 22,956,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0826％；反对 1,804,999 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.1615％；弃权 442,543 股（其中，因未投票默认弃权 102,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7558％。
8、审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬以及 2025 年度薪
酬方案的议案》
在审议本议案的过程中，出席本次股东会的关联股东张锋先生及沈大凯先生合计持有的 2,831,093 股回避表决，本议案实际有效表决股数为 1,241,649,252 股。
总表决情况：
同意 1,239,235,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8056％；
反对 2,103,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1694％；弃权310,143 股（其中，因未投票默认弃权 102,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 22,790,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4236％；反对 2,103,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.3459％；弃权 310,143 股（其中，因未投票默认弃权 102,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2305％。
9、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬以及 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,242,097,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8085％；
反对 2,091,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1680％；弃权291,343 股（其中，因未投票默认弃权 93,900 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0234％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 22,821,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5466％；反对 2,091,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.2974％；弃权 291,343 股（其中，因未投票默认弃权 93,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表