603222股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司2023年度财务决算的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案》
5、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司确认支付2023年度审计报酬及续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于确定公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2024年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于对应收赵选民股权回购款进行债务重组的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-17)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-17)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2、《关于公司购买董监高责任险的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年度财务决算的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案》
5、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于确认支付2022年度审计报酬的议案》
7、《关于确认公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2023年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
11、《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于第五届董事会独立董事津贴的议案
2、关于选举董事的议案(选举非独立董事)
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案
3、关于公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
7、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股权相关事宜的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、关于公司2021年度财务决算的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘2022年度审计机构并支付其2021年度审计报酬的议案
7、关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案
8、关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2022年度向子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、关于转让控股子公司股权回购款延期收回的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、关于新友谊医院业绩补偿事项处置方案的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、关于公司2020年度财务决算的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘2021年度审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案
7、关于确认公司2020年度董事、监事薪酬的议案
8、关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2021年度公司及子公司续展及新增借款额度的议案
10、关于公司2021年度向子公司提供担保额度的议案
11、关于公司计提资产减值准备的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-03-01)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-03-01)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-11)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于转让控股子公司股权回购款延期收回暨关联交易的议案
2、关于转让控股子公司全部股权相关事项暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、关于公司2019年度财务决算的议案
4、关于公司2019年度利润分配的预案
5、公司2019年年度报告全文及摘要
6、关于续聘2020年度审计机构并支付其2019年度审计报酬的议案
7、关于确认公司2019年度董事、监事薪酬的议案
8、关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2020年度向子公司提供担保额度的议案
10、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
11、关于公司计提资产减值准备的议案
12、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2018年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案
4、关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案
5、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施(第二次修订稿)的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年度非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于转让控股子公司股权回购款延期收回的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、关于第四届董事会独立董事及外部监事津贴的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于选举董事的议案(选举非独立董事)
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-03)、召开日(2019-05-31)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、关于公司2018年度财务决算的议案 4、关于公司2018年度利润分配的预案 5、公司2018年年度报告全文及摘要 6、关于续聘2019年度审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案 7、关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案 8、关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 9、关于公司2019年度向子公司提供担保额度的议案 10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 11、关于公司计提资产减值准备的议案 12、关于转让控股子公司全部股权相关事项暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案 3、关于<公司2018年度非公开发行股票预案>的议案 4、关于<公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案 5、关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案 6、关于<公司2018年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施>的议案 7、关于<提请股东大会授权董事会办理公司2018年度非公开发行股票相关事宜>的议案 8、关于<对外投资暨关联交易>的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、关于聘任2018年度审计机构的议案
2、关于增补董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 济民健康管理股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案
4.关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案
5.关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案
6.关于<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺>的议案
7.关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8.关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案
9.关于提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江济民制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-08-02)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、关于增补公司独立董事的议案
2、关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江济民制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、关于公司2017年度财务决算的议案
4、关于公司2017年度利润分配的议案
5、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6、关于确认支付2017年度审计报酬的议案
7、关于确认公司2017年度董事、监事薪酬的议案
8、关于公司2018年度银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2018年度向控股子公司提供担保额度的议案
10、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江济民制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-28)

议题:

1、浙江济民制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江济民制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3关于公司2016年度财务决算的议案
4关于公司2016年度利润分配的议案
5公司2016年年度报告全文及摘要
6关于聘请公司2017年度审计机构的议案
7关于确认公司2016年关联交易金额及预计2017年关联交易的议案
8关于确认公司2016年度董事、监事薪酬的议案
9关于公司2017年度银行综合授信额度的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江济民制药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-30)

议题:

1 关于浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院有限公司80%股权并增资的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江济民制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-18)、网络投票日(2016-10-18)、召开日(2016-10-18)

议题:

1.关于第三届董事会独立董事及外部监事津贴
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江济民制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

12015年年度董事会工作报告
22015年年度监事会工作报告
3关于公司2015年度财务决算的议案
4关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5公司2015年年度报告全文及摘要
6关于聘请公司2016年度审计机构的议案
7关于确认公司2015年关联交易金额及预计2016年关联交易的议案
8关于确认公司2015年度董事、监事薪酬的议案
9关于公司2016年度在银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江济民制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-25)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-25)

议题:

1、关于审议修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江济民制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、浙江济民制药股份有限公司2014年年度董事会工作报告
2、浙江济民制药股份有限公司2014年年度监事会工作报告
3、关于公司2014年年度财务决算的议案
4、关于公司2014年年度利润分配方案的议案
5、浙江济民制药股份有限公司2014年年度报告全文及摘要
6、关于聘请公司2015年度审计机构的议案
7、关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的议案
8、关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、2014年年度独立董事述职报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江济民制药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-24)、召开日(2015-04-24)

议题:

1变更公司章程
2关于变更部分募集资金投资项目的议案

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