钜泉科技:钜泉光电科技(上海)股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 6 月 27 日

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程...... 3
2024 年年度股东大会会议议案...... 5
议案一：关于公司 2024年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于公司 2024年度监事会工作报告的议案......12
议案三：关于公司 2024年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案......17
议案四：关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案......25
议案五：关于公司 2024年年度利润分配方案的议案......26
议案六：关于公司 2025年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案......27
议案七：关于制定《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》的议案......28
议案八：关于选举董事的议案...... 29
议案九：关于选举独立董事的议案...... 30
议案十：关于选举监事的议案...... 31
听取 2024年度独立董事述职报告......35
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为保障钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼
要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 4月
17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 时 00 分
（二）现场会议地点：上海市浦东新区丹桂路 835 号（中国建设银行上海丹桂路支行）一楼会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人介绍股东大会会议须知和会议议程
（五）逐项审议会议各项议案
议案一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
议案二、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
议案三、《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议
案》；
议案四、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
议案五、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》；

议案六、《关于公司 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；
议案七、《关于制定<未来三年（2025-2027）股东分红回报规划>的议案》；
议案八、《关于选举董事的议案》；
8.01 选举杨士聪先生为第六届董事会非独立董事
8.02 选举王颖霖先生为第六届董事会非独立董事
8.03 选举陈宣文先生为第六届董事会非独立董事
8.04 选举黄瀞仪女士为第六届董事会非独立董事
议案九、《关于选举独立董事的议案》；
9.01 选举王后根先生为第六届董事会独立董事
9.02 选举俞钢先生为第六届董事会独立董事
9.03 选举戚正伟先生为第六届董事会独立董事
议案十、《关于选举监事的议案》；
10.01 选举谢汉萍先生为第六届监事会股东代表监事
10.02 选举杨勇先生为第六届监事会股东代表监事
（六）听取 2024 年度独立董事述职报告
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东（或股东代理人）对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场会议表决结果
（十）复会，会议主持人宣布现场表决结果
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）现场会议结束

钜泉光电科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事
规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤
勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 59,186.82 万元，较上年同期减少 1.85%；实
现归属于上市公司股东的净利润 9,359.36 万元，较上年同期减少 28.79%；归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,254.67 万元，较上年同期减少
42.00%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 201,667.55 万元，同比减少 6.71%；归
属于上市公司股东的净资产 186,804.06 万元，同比减少 8.44%。
二、2024 年度董事会履职情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定，规范、高
效、务实的推动董事会工作，不断提高本公司董事会规范运作和科学决策的水平。
公司共召开了 6 次董事会会议，各位董事勤勉尽职地履行职责和义务。具体召开
情况如下：
会议届次 召开时间 会议议案名称
第五届董事会第 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
九次会议 2024 年 2 月 5 日 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算
报告的议案》
4、《关于公司 2023 年度计提存货跌价准备的议案》
5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的议案》
7、《关于公司 2023 年度财务及内控审计费用的议案》