高争民爆:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-033
西藏高争民爆股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2025 年 6 月 11 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025 年 6 月 13
日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司监事万红路、达瓦扎西、王晓、次仁旺久、拉姆次仁，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关
于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 6 月 30 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2025 年 6 月 14 日