梦网科技:第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-049
梦网云科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次次会议通知及会议材料于2025年6月9日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理人员，会议于2025年6月12日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
鉴于激励对象在 2022 年第二期股票期权激励计划首次授予第二个可行权期
内（2024 年 10 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日）未行权数量为 1,113,890 份，根
据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案等规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，公司将上述原因确认的首次授予第二个行权期届满未行权的 1,113,890 份股票期权予以注销。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-050）。
（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会全体董事成员任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名余文胜先生、徐刚先生、刘勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东会选举通过。
公司以现场会议的形式召开了职工代表大会，经与会职工代表审议通过并形成以下决议：选举马立先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历附后），其将与公司股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第九届董事
会，任期与本届董事会任期一致。
第九届董事会任期为股东会审议通过之日起三年。
第九届董事会非独立董事的选举将采用累积投票制。
提名的第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）及《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
（三）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第八届董事会全体董事成员任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名王一鸣先生、邹奇先生、王强先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），其中：邹奇先生为会计专业人士，并提请股东会选举通过。
第九届董事会任期为股东会审议批准之日起三年。
第九届董事会独立董事的选举将采用累积投票制。

提名的第九届董事会独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，再提交公司股东会审议。
（四）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。
为提高公司融资决策效率，根据经营发展和资金需求情况，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资、控股子公司（以及子公司之间）提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计不超过人民币 250,000 万
元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 5,000 万元。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-
053）。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议通过。
（五）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
董事会定于2025年6月30日召开公司2025年第一次临时股东会。会议通知详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-054）。
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 6 月 14 日

附件：
一、非独立董事候选人简历
1、余文胜，男，中国国籍，1968 年出生，江西大学数学系本科毕业，曾
就读于清华大学 EMBA 总裁班，1992 年在澳大利亚悉尼 KIRBY 公司从事电机
自动化研究及设计工作；1994 年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作；1997 年创办珠海亚强电子有限公司，开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备，占有国内近 90%的铁路寻呼台市场。2001 年，创办深圳市梦网科技发展有限公司，并担任执行董事兼总裁职务至今；2015 年 10 月入职梦网云科技集团股份有限公司，现任梦网云科技集团股份有限公司董事长。目前兼任深圳市梦网云创科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网健康有限公司执行董
事、深圳市梦网云播科技发展有限公司执行董事、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、梦网国际（香港）有限公司董事、梦网国际通信（香
港）有限公司董事、景德镇艺次元数字技术有限公司董事长。
余文胜先生持有公司股份总计 113,187,375 股，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事的任职资格的条件。
2、徐刚，男，中国国籍，1972 年出生，西安电子科技大学通信与信息系
统硕士，华南理工大学通信与信息系统博士，1996 年 4 月至 2012 年 8 月在中
国移动广东公司工作；2012 年 8 月至 2015 年 2 月在中国移动通信集团公司工
作，担任市场部副总经理；2015 年 3 月至 2016 年 10 月在百奥家庭互动有限公
司工作，担任 CEO。2016 年 10 月至 2019 年 12 月，在快快利华（北京）网络
科技有限公司工作，担任 CEO。2020 年 6 月至今任梦网云科技集团股份有限公司副董事长兼总裁。
徐刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事的任职资格的条件。

3、刘勇，男，中国国籍，1980 年出生，硕士研究生学历，厦门大学工商管理 EMBA。2000 年至 2003 年担任深圳同人会计师事务所有限公司审计经
理，2004 年至 2007 年担任深圳市方正信息技术有限公司高级财务分析经理，2008 年加盟深圳市梦网科技发展有限公司，任职财务经理、财经管理中心副总经理等职务。2022 年 4 月至今任梦网云科技集团股份有限公司财务总监。
刘勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事的任职资格的条件。
4、马立，男，中国国籍，1989 年出生，本科学历，2017 年 5 月至 2019 年
2 月任珈伟新能源股份有限公司投资者关系高级经理，2019 年 2 月至 2024 年 5
月任梦网云科技集团股份有限公司投资者关系兼品牌与公共关系部部长，2024年 5 月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事会秘书。
马立先生未持有公司股份，与公司其他董事、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司职工代表董事的任职资格的条件。
二、独立董事候选人简历
1、王一鸣，男，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，北京大学经济学院教授，已取得独立董事资格证书。
王一鸣先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、邹奇，男，中国国籍，1969 年出生，重庆大学技术经济专业硕士毕
业。1998 年 9 月至 2002 年 4 月，深圳鹏城会计师事务所从事审计工作。2002
年 5 月至 2011 年 4 月，华泰期货有限公司历任财务总监、合规总监、副总经
理。2011 年 8 月至 2012 年 6 月，中信证券国际有限公司国际期货部负责交
易、结算、财务、风控等事务。2014 年 4 月至 2015 年 7 月，中信期货有限公
司负责财务管理工作。2015 年 10 月至 2023 年 11 月，担任深圳恒德投资管理
有限公司财务总监兼合规风控负责人。2024 年 1 月至今，任深圳市星海元私募证券投资基金管理有限公司合规风控负责人。2024 年 1 月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今任深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事。2023 年 10 月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书。
邹奇先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、王强，男，中国国籍，1982 年出生，北京邮电大学博士学位毕业，
2008 年 7 月至今在北京邮电大学工作，现任北京邮电大学信息与通信工程学院教授，2024 年 5 月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书。
王强先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股