ST明诚:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
武 汉
二〇二五年六月

目 录
序号 议案名称 页码
1 2024 年度董事会工作报告 1
2 2024 年度监事会工作报告 6
3 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 8
4 2024 年度利润分配预案 12
5 2024 年年度报告及其摘要 13
6 2024 年度内部控制评价报告 14
7 2025 年度日常关联交易预计的议案 22
8 2025 年度担保预计的议案 32
9 2025 年度融资计划的议案 39
10 关于变更公司全称并修订《公司章程》的议案 41
议案 1：
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责。现就 2024 年度董事会工作情况向各位股东进行汇报，并请各位股东提出意见。
一、报告期内董事会会议的召开情况
2024 年度，董事会共召开了 12 次会议，董事会成员均能出席全部会议，无缺
席或委托其他董事代为出席的情况，充分履行了董事会的职责。
二、2024 年度公司经营情况
2024 年，作为公司完成破产重整后的首个完整经营年度，公司秉承“健全体系、提高效能、扩充规模、垂直整合”的战略方针，锚定“强化主营业务、优化资产结构、提升抗风险能力”的核心目标，坚持创新与协同发展理念，于影视传媒与智慧空间两大核心板块深耕细作，品牌影响力与市场竞争力稳步提升。
（一）强化主营业务：影视传媒与智慧空间双轮驱动，提升行业影响力
1、影视传媒板块
在影视剧业务方面，公司联合出品和承制了 11 部涵盖多种类型的影视作品，与超过 80 家知名机构合作，业务范围持续拓宽。《维和防暴队》《大宋有奇案》《再次人生》《刑侦现场》等多部作品凭借精彩剧情和出色制作赢得了观众喜爱和市场认可。储备项目《正当防卫》《少年田野》《龙凤又呈祥》等均已进入制作阶段，为公司构建了“上映+储备”的良性循环。同时公司还收获了诸多荣誉，电视剧《幸福到万家》《人生之路》荣获第十七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖；《大宋有奇案》获评腾讯视频微短剧优秀作品；《正当防卫》荣登中央广播电视总台 2025“大剧看总台”电视剧片单；《少年田野》入选广电总局“跟着微短剧来学法”计划首批推荐片单，并入选央视总台央视频发起的中国精品微短剧之夜“中国精品微短剧上新榜”。

在影院业务方面，公司成功收购南昌银兴维佳文化传媒有限责任公司与湖北嘉里传媒有限公司（以下简称“嘉里传媒”），提升了影院业务的规模与市场覆
盖范围，旗下影院数量增至 13 家，银幕总数达到 109 块，座位数增至 16,115 个。
影院规模的扩充不仅增强了公司在影院市场的竞争力，还实现了“内容+渠道”的纵向一体化整合，提升了公司在影视产业链中的协同效应，有助于提高影视传媒板块的整体运营效率。
在演艺传媒业务方面，通过深化业务布局、创新演艺形式、拓展演艺空间等多方面举措，推动业务稳步发展，业务版图已覆盖全国 15 个重点城市，全年累计签约项目达 111 个。以内容制作为核心，推出涵盖音乐节、音乐会、舞台剧等多形式的优质演艺精品，成功打造了太空奇缘音乐嘉年华、贵州心回山湖音乐节等大型音乐盛事，以及《周杰伦作品国风音乐会》等高品质演出项目。以探索创新为驱动，推出《这有诗》《遇见东坡》等沉浸式互动演绎新作品，开创了传统文化与现代演艺融合的新范式。其中《遇见东坡》凭借独特的创意和新颖的表现形式荣登《央视新闻·正直播》栏目，为传统文化传承注入了新活力，树立了创新标杆。以“文化+演艺”为理念，打造文化演艺新空间——联创剧场，开辟自有剧目孵化与成熟项目落地武汉的新阵地。
2、智慧空间运营板块
在智慧空间服务业务方面，公司通过战略性收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司（以下简称“清能碧桂园”），正式进军物业管理服务领域，业务覆盖湖北、广东、海南、重庆等重要地区，管理项目总数达 38 个，总管理面积 473.55万平方米。清能碧桂园以“科技赋能生活”为理念，打造了智慧安防、人员通行、云广播等六大智能化体系，全方位提升管理效能和服务质量。公司还积极履行社会责任，通过党建引领和社区服务提升，打造“红色物业”活动阵地，设立妇联组织，举办便民服务活动，切实提升业主生活幸福感。凭借卓越的管理和优质的服务，清能碧桂园在管项目获得武汉市物业服务企业综合实力 50 强、中指院“2024年品质物管好小区”等多项荣誉。
智慧空间装饰业务方面，公司控股子公司湖北吉兆建筑工程有限公司（以下简称“吉兆建筑”）秉持市场化原则，依托控股股东资源优势，正式开启建筑装饰装修业务。年内成功拓展中建二局、中建三局、保利集团等多个优质项目，业务版图持续扩大，为未来业务发展积累了丰富经验。

智慧空间运营业务聚焦酒店板块，旗下两家酒店分别位于海南五指山和三亚，总建筑面积 37,794 ㎡，拥有客房 422 间，凭借优越的地理位置和多元的特色活动吸引大量游客。其中，五指山城运酒店管理有限公司荣获“2024 年度中国品质酒店”“海南省旅游饭店行业产品最佳创意奖”等多项荣誉。
（二）优化资产结构：资源整合与制度保障并举，巩固发展根基
2024 年，公司通过一系列战略举措优化资产结构，提升资产质量和运营效率，为长期稳定发展奠定坚实基础。
在资源整合方面，公司完成了对清能碧桂园与影院资产的战略性收购，进军物业管理服务领域并提升了影院业务的规模与市场覆盖范围。这些举措不仅拓展了公司的业务领域，还通过整合资源，实现了业务板块的协同发展，进一步优化了资产配置，提升了资产质量和运营效率。
在制度保障方面，公司通过精细化管理和制度优化进一步提升资产运营效能。全面梳理了全级次公司治理体系，明确权责边界，排查内控风险点，建立健全制度体系，更新完善 96 项关键制度。通过制度完善与流程优化，确保各项工作高效、规范运行，形成各司其职、各负其责、协调运转的公司治理机制，为资产的高效管理和运营提供了坚实的制度保障，进一步巩固了长期稳定发展的根基。
（三）提升抗风险能力：稳健财务与创新驱动并重，筑牢发展防线
2024 年，公司通过稳健的财务管理、创新驱动以及人才储备，有效提升了抗风险能力，确保在复杂多变的市场环境中保持稳健发展。
在财务管理方面，公司严格控制成本，优化债务结构，确保资金链的稳定。通过精细化的成本管理，公司在各项业务拓展中实现了资源的高效配置，降低了运营成本。同时，公司合理安排资金，优化债务结构，确保资金链稳定，为业务持续发展提供了坚实的财务保障。
在创新驱动方面，公司通过技术创新和管理创新，不断提升运营效率。积极引入前沿技术，升级业务流程，优化决策机制；借鉴先进管理理念，重塑组织架构，强化跨部门协作，提升板块协同效应。
在人才储备方面，公司致力于打造高素质、专业化的人才队伍。通过内部选拔、跨部门轮岗、专项培训等机制，助力员工成长，打造高素质人才队伍。同时，精准引进影视传媒、智慧空间等领域的高端人才，充实核心团队，为业务发展注入新活力，提升核心竞争力，筑牢人才根基。

三、报告期内主要经营情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 92,300.72 万元，同比增加 31.57%；
归属于上市公司股东的净资产为 24,427.29 万元，同比减少 38.83%。2024 年度，公司累计实现营业收入为 42,905.69 万元，同比减少 18.28%；实现归属于上市公司股东的净利润为-10,101.89 万元，同比减少 103.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-10,008.94 万元。
四、公司的发展战略
公司紧密结合影视传媒与智慧空间行业的发展趋势，以及自身产业链布局的实际情况，继续推进“健全体系、提高效能、扩充规模、垂直整合”的中期战略规划，稳步推动品牌效应与盈利能力的突破，持续增强公司的可持续经营发展能力。具体如下：
“健全体系”是指公司将进一步完善法人治理结构和运行机制，强化风险防控职能，杜绝违规事项的发生。
“提高效能”是指公司将全面优化业务决策体系，精简业务流程，降低沟通成本与时间成本，提升运营管理效率，以此提升整体工作效能。
“扩充规模”是指公司将逐步扩大现有业务的规模，提高产品的覆盖面及地域，逐步提升公司的品牌效应。
“垂直整合”是指未来公司拟将在时机成熟的时候，通过收购、投资等方式丰富产业链的布局，打造新的利润增长点。
五、未来经营计划
（一）以优质文化作品成势特色行业品牌
一方面，坚持影视创作内容提质。聚焦社会热点与民生关切领域，加强合作交流，拓展选材渠道，加快如《少年田野》等弘扬主旋律剧目创作，打造兼具思想影响力、文艺感染力和市场传播力的口碑佳作；另一方面，力推演艺演出形式出新。加大《这有诗》《遇见东坡》《青山上 遇东坡》等沉浸式表演的推广，将荆楚文化优势转化为自身文化创作生产的资源优势，同时持续挖掘城市文旅 IP，借助新技术推广沉浸式文艺展览，打造文化消费新体验。
（二）以文娱空间融合赋能影剧演艺场景
针对电影行业的档期对影院经营的影响，公司将重点发力影剧院空间打造，既要通过优化采购渠道、提高排片产出、打造“谷子经济”等渠道增加旗下影院
的非票收入，也要将剧场空间与影院经营有机结合，在影院展业中融合自营“联创剧社”沉浸式演绎，结合地方文旅 IP 的挖掘，打造富有地域特色的影剧大厅，充分利用电影放映闲时阶段开展剧场演艺，孵化影剧结合的沉浸式演绎空间，逐步摆脱完全依赖电影票房收入的单一形式。
（三）以业务求精创优提升智慧运营能效
通过深挖城市治理、政府公建、数据中心等优质客户，有效提高智慧城市服务质量。一方面，通过探索新设备、新技术的应用，降低物业服务成本，将业务边界从社区、街道延展到城市全域治理，提高空间服务板块收入；另一方面，在空间运营方面，要主动把握城市更新中存量房改造、旧房翻新等业务增长点，研究绿色环保技术的应用，结合装配式、模块化的新工艺，积极探索智能家居集成化服务。此外，要转变思维做优空间运营收入，既要通过会员体系的建设提高客户忠诚度，也要通过优化房态管理和定价策略促进品牌升级，提高客户转化率。
现提请各位股东审议。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司