中富通:关于2024年度股东大会增加临时提案暨2024年度股东大会补充通知的公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-037
中富通集团股份有限公司
关于 2024 年度股东大会增加临时提案
暨 2024 年度股东大会补充通知的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 6 月 7 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯
网披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，公司定于 2025 年 6 月 27 日（星
期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。
2025 年 6 月 12 日，公司董事会收到控股股东陈融洁先生《关于提议增加 2024
年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查，截至本公告披露日，提案人陈融洁先生持有公司股份 57,020,549 股，占公司总股本的 24.82%。该提案股东的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《上市公司股东会规则》及其他法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意陈融洁先生将上述临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
除增加上述议案外，公司 2024 年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。
根据以上情况，现将召开 2024 年度股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第五届
董事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股
东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 27 日（星期五）。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 23 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层
会议室。
二、会议审议事项

（一）审议议案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确认及 2025 年度董 √
事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
7.00 《关于 2024 年度监事薪酬的确认及 2025 年度监事薪酬方案的议 √
案》
8.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案》
10.00 《关于公司 2025 年度向相关金融机构申请授信额度的议案》 √
11.00 《关于公司 2025 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》 √
12.00 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 √
案》
13.00 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 √
案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜 √
的议案》
（二）披露情况
1、上述议案已由公司 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议、第
五届监事会第四次会议，2025 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第七次会议，以及
2025 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过。
2、上述提案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 7 日、2025
年 6 月 11 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别强调事项

1、上述议案 12.00-14.00 为特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、作为公司 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2025 年限
制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对议案 12.00-14.00 回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。
4、公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（见附件 2）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 6 月 24 日前
送达至公司证券部，以信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），来函信封请注明“股东大会”字样；
（6）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 24 日上午 9:00 至 12:00,下午 2:30 至 5:30；
3、登记地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层；
4、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层
联系人：张伟玲
联系电话：0591-83800952
邮编：350003
2、会议费用
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会第七次会议决议；
3、第五届董事会第八次会议决议；
4、第五届监事会第四次会议决议；
5、第五届监事会第五次会议决议；
6、陈融洁先生出具的《关于提议增加 2024 年度股东大会临时提案的函》。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会