第一创业:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-038
第一创业证券股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、为尊重和保护中小股东利益，本次会议审议的全部提案，中小股东投票表决时均进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）13:30 开始
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月
12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层会议室。
4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四次会议决议召开。
5、会议主持人：公司董事长吴礼顺先生。
6、本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1,632 人，代表股份数
1,175,864,278 股，占公司有表决权股份总数的 27.9808％。其中，出席现场会议
的股东及股东授权委托代表共有 8 人，代表股份数 508,055,569 股，占公司有表
决权股份总数的 12.0897％；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 1,624
人，代表股份数 667,808,709 股，占公司有表决权股份总数的 15.8911％。
2、董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会
议。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，本次会议提案均获得
通过。
本次会议审议并通过了以下非累积投票提案，具体表决情况如下：
提案 同意 反对 弃权 是否获
编码 提案名称 得通过
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
关于《公司 2024 年
1.00 度 董 事 会 工 作 报 1,167,104,356 99.2550％ 4,346,140 0.3696％ 4,413,782 0.3754％ 是
告》的议案
关于《公司 2024 年
2.00 度 监 事 会 工 作 报 1,167,065,456 99.2517％ 4,326,140 0.3679％ 4,472,682 0.3804％ 是
告》的议案
关于《公司 2024 年
3.00 年度报告》及其摘 1,166,849,356 99.2333％ 4,321,540 0.3675％ 4,693,382 0.3991％ 是
要的议案
关于《公司 2024 年
4.00 度财务决算报告》 1,166,669,456 99.2180％ 4,467,040 0.3799％ 4,727,782 0.4021％ 是
的议案
关于 2024 年度利润
5.00 分配方案及 2025 年 1,167,236,216 99.2662％ 4,205,640 0.3577％ 4,422,422 0.3761％ 是
中期利润分配授权
的议案

6.00 关于公司 2024 年度关联交易执行情况及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
预计与北京国有
资本运营管理有
6.01 限公司及其一致 702,534,316 98.7846％ 4,140,140 0.5822％ 4,503,422 0.6332％ 是
行动人发生的关
联交易
预计与银华基金
6.02 管理股份有限公 1,167,172,516 99.2608％ 4,169,440 0.3546％ 4,522,322 0.3846％ 是
司发生的关联交
易
预计与其他关联
6.03 方发生的关联交 1,080,695,547 99.1951％ 4,200,740 0.3856％ 4,567,922 0.4193％ 是
易
关于公司 2025 年度
7.00 自营投资限额的议 1,166,903,816 99.2380％ 4,227,740 0.3595％ 4,732,722 0.4025％ 是
案
关于续聘公司 2025
8.00 年度会计师事务所 1,166,803,016 99.2294％ 4,311,040 0.3666％ 4,750,222 0.4040％ 是
的议案
关于《2024 年度独
9.00 立董事述职报告》 1,166,798,016 99.2290％ 4,277,940 0.3638％ 4,788,322 0.4072％ 是
的议案
注：上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例。
第 6.00 项提案涉及关联交易，需进行逐项表决。股东大会进行逐项投票表
决时，关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。
对第 6.01 项提案《预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人
发生的关联交易》进行投票表决时，关联股东北京国有资本运营管理有限公司回
避了表决，回避表决股份数为 464,686,400 股。对第 6.03 项提案《预计与其他关
联方发生的关联交易》进行投票表决时，关联股东浙江航民实业集团有限公司回
避了表决，回避表决股份数为 86,400,069 股。
四、中小股东表决情况
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
提案 同意 反对 弃权
编码 提案名称
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
关于《公司 2024 年度
1.00 董事会工作报告》的 702,417,956 98.7683％ 4,346,140 0.6111％ 4,413,782 0.6206％
议案
关于《公司 2024 年度
2.00 监事会工作报告》的 702,379,056 98.7628％ 4,326,140 0.6083％ 4,472,682 0.6289％
议案
关于《公司 2024 年年
3.00 度报告》及其摘要的 702,162,956 98.7324％ 4,321,540 0.6077％ 4,693,382 0.6599％
议案
关于《公司 2024 年度
4.00 财务决算报告》的议 701,983,056 98.7071％ 4,467,040 0.6281％ 4,727,782 0.6648％
案
关于 2024 年度利润
5.00 分配方案及 2025 年 702,549,816 98.7868％ 4,205,640 0.5914％ 4,422,422 0.6218％
中期利润分配授权的
议案
6.00 关于公司 2024 年度关联交易执行情况及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
预计与北京国有资
6.01 本运营管理有限公 702,534,316 98.7846％ 4,140,140 0.5822％ 4,503,422 0.6332％
司及其一致行动人
发生的关联交易
预计与银华基金管
6.02 理股份有限公司发 702,486,116 98.7778％ 4,169,440 0.5863％ 4,522,322 0.6359％
生的关联交易
6.03 预计与其他关联方 616,009,147 98.5965％ 4,200,740 0.6724％ 4,567,922 0.7311％
发生的关联交易
7.00 关于公司 2025 年度 702,217,416 98.7401％ 4,227,740 0.5945％ 4,732,722 0.6655％
自营投资限额的议案
关于续聘公司 2025
8.00 年度会计师事务所的 702,116,616 98.7259％ 4,311,040 0.6062％ 4,750,222 0.6679％
议案

关于《2024 年度独立
9.00 董事述职报告》的议 702,111,616 98.7252％ 4,277,940 0.6015％ 4,788,322 0.6733％
案
注：上表中的“占比”，指中小股东对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、见证律师姓名：余平、李睿智
3、结论性意见：国浩律师（深圳）事务所律师认为，本次股东大会的召集
及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事