唯捷创芯:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-040
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
普通股股东人数 85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 154,658,203
普通股股东所持有表决权数量 154,658,203
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 36.2454
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.2454
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 154,425,828 99.8497 217,148 0.1404 15,227 0.0099
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 154,420,828 99.8465 219,559 0.1419 17,816 0.0116
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 154,424,828 99.8491 213,148 0.1378 20,227 0.0131
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 154,384,861 99.8232 219,559 0.1419 53,783 0.0349
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 154,366,968 99.8116 255,526 0.1652 35,709 0.0232
6、 议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 154,411,035 99.8401 205,686 0.1329 41,482 0.0270
7、 议案名称：关于未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 154,406,935 99.8375 215,559 0.1393 35,709 0.0232
8、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 154,402,935 99.8349 215,559 0.1393 39,709 0.0258
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 141,583,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 6,260,867 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 6,523,009 95.7260 255,526 3.7498 35,709 0.5242
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,109,666 88.9087 120,613 9.6637 17,816 1.4276
股东
市值 50 万以 5,413,343 97.2547 134,913 2.4238 17,893 0.3215
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 关于公司 2024 7,881, 96.4364 255,5 3.1266 35,70 0.4370
年度利润分配 349 26 9
方案的议案
6 关于聘任 2025 7,925, 96.9756 205,6 2.5167 41,48 0.5077
年度审计机构 416 86 2
的议案
7 关于未来三年 7,921, 96.9254 215,5 2.6375 35,70 0.4371
（2025-2027 年 316 59 9
度）股东分红回
报规划的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 5、6、7 已对中小投资者进行了单独计票;
2、本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：胡云云、彭学萍
2、 律师见证结论意见：
锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日