城投控股:上海城投控股股份有限公司2024年年度股东会会议资料

上海城投控股股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 6 月

目录

2024 年年度股东会会议须知...... 3
2024 年年度股东会会议议程...... 5
议案一...... 7
2024 年度董事会工作报告...... 7
议案二......16
2024 年度监事会工作报告...... 16
议案三...... 20
关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案...... 20
议案四...... 23
关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案
...... 23
议案五......35
公司 2024 年度利润分配预案...... 35
议案六...... 37
关于公司 2025 年度直接融资计划的议案...... 37
议案七......39
关于 2025 年度公司及子公司综合授信的议案...... 39
议案八......41
关于 2025 年度预计提供对外担保的议案...... 41
议案九......46

关于续聘会计师事务所的议案......46
议案十......51
关于独立董事津贴和董监事报酬的议案......51
议案十一...... 52
关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案...... 52
议案十二......55
关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的议案...... 55
议案十三......105
关于修订《股东会议事规则》的议案......105
议案十四......119
关于修订《董事会议事规则》的议案......119
上海城投控股股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保公司 2024 年年度股东
会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本须知。
1.股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。
2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝除股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及董事会邀请的人员外的人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
3.股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在本次会议上发言或就有关问题提出质询的，请于会议开始后的 15 分钟内向秘书处登记，并填写发言登记表。秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
4.股东发言时应先报告其姓名和所持有的公司股份数，发言内容应围绕本次股东会审议的议案内容，发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
5.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
6.股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，在表决单上 “同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。
7. 与会股东应听从工作人员的安排，共同维护好会议秩
序和安全。会议开始后请参会人员关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
上海城投控股股份有限公司股东会秘书处
2025 年 6 月 20 日

上海城投控股股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议时间∶2025 年 6 月 20 日 13∶00
会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科
技园 B6 栋 3 楼
会议主持人：董事长张辰
会议议程∶
一、宣读会议须知
二、董事长主持会议，介绍股东到会情况
三、审议股东会议案
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告
议案二 公司 2024 年度监事会工作报告
议案三 关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财
务预算的议案
议案四 关于公司2024年度日常关联交易情况及2025
年度预计日常关联交易的议案
议案五 公司 2024 年度利润分配预案
议案六 关于公司 2025 年度直接融资计划的议案
议案七 关于 2025 年度公司及子公司综合授信的议案
议案八 关于 2025 年度预计提供对外担保的议案
议案九 关于续聘会计师事务所的议案
议案十 关于独立董事津贴和董监事报酬的议案

议案十一 关于将已回购股份用途变更为注销并减少
注册资本的议案
议案十二 关于取消监事会、变更注册地址并修订《公
司章程》的议案
议案十三 关于修订《股东会议事规则》的议案
议案十四 关于修订《董事会议事规则》的议案
四、听取公司 2024 年度独立董事述职报告
五、股东发言与提问
六、现场投票表决
七、休会（统计投票结果）
八、宣布现场表决结果
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布会议结束
议案一
上海城投控股股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，面对严峻的市场压力，董事会聚焦改革、产品
和创新，带领公司经营班子攻坚克难，在巩固开发、运营、金融三大业务自身优势的基础上，积极寻找新的业绩增长点，在复杂多变的环境中较好地实现了年度工作目标，保持了积极向上的发展态势，企业可持续发展能力不断增强。
一、公司 2024 年度主要经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 94.32 亿元，实现归属于
上市公司股东净利润 2.43 亿元，截至本报告期末，公司归母净资产209.02亿元，总资产846.69亿元，净资产收益率1.16%。报告期内，公司荣获“2024 房地产开发企业综合实力 TOP50”、“2024 房地产开发企业国企综合实力 TOP30”、“2024 房地产开发企业稳健经营 TOP10”等荣誉，露香园项目被授予首个“城市更新观察点”、“2024 城市更新最佳实践项目”等奖项，行业影响力不断提升。
开发业务调度有序，资源储备再拓增量。全年，公司在建项目规模约 95 万平方米，实现新开工约 10 万平方米，竣工约 24 万平方米。围绕露香园 D1 地块、高阳新里、汇樾庭三个项目交付目标，开展工程建设质量提升百日专项行动，
成立工作专班，全过程跟踪进度、把控品质，年底顺利完成交付确收。兴华里、露香园二期、璟雲里二期、青溪雲邸、虹盛里等在建项目按节点推进施工。露香园二期 B 地块和D1 地块高层、青溪雲邸全部售罄。露香园二期 A 地块、兴华里、璟雲里二期别墅项目按计划推向市场。公司积极参与城市更新、城中村改造、住房保障体系建设。通过市场化途径，先后获取了黄浦区小东门、闵行区华漕前湾项目，落实土地储备 7.5 万平方米。除此之外，公司拿下闵行区杜行、诸翟两个城中村项目，并与当地政府签署合作协议，正式启动改造任务。
运营业务规模升级，多元业态培育创新。“城投宽庭”现有管理规模超 13000 套。截至报告期末，江湾社区和光华社区合计出租率超 92%，湾谷社区、浦江社区、张江社区、临港社区、泊湾社区全年出租率维持在稳定水平。九星社区于2024年5月28日开业，提前完成爬坡，年底出租率近95%。“城投宽庭”品牌理念、形象全面焕新升级，品牌定位为“新质生活的连接者”，报告期内，荣获“2024 房地产开发企业优秀产品系”“2024 中国保租房运营商综合实力 TOP1”等近 20 项各类荣誉。公司物业管理、酒店等多业态运营体系逐步夯实，报告期内，推出“宽成服务”商品房物业服务品牌，建立健全物业管理标准化流程体系，另与东湖集团酒管公司签订战略合作协议，推动公司旗下酒店业务专业化经营。
金融业务深化协同，探索创新开拓市场。报告期内，公
司共计收到已上市证券分红约 0.56 亿元。截至报告期末，公司持有的已上市证券市值约为 46.74 亿元。公司旗下诚鼎基金平稳运作，全年项目退出实现资金回笼 4.3 亿元，对应投资收益 0.91 亿元。报告期内，公司成功发行上海国资首单也是规模最大的保租房 REITs 产品——城投宽庭保租房 REIT，项目募集规模 30.50 亿元，运营表现稳健，年化波动率优于市场同类项目。公司以新建资产和存量改建双线并进的方式寻找挖掘 REITs 扩募潜在资产，年内完成漕宝路 R4 地块联合收购。在产业投资方面，公司与复旦大学、杨浦区政府签订战略合作协议，共同推进湾谷创新中心建设，参与海桐院高质量孵化器项目，首期孵化器场地落地湾谷科技园，进一步深化产投联动。
二、2024 年度董事会重点工作
董事会聚焦监管新规，加强团队合作，各专门委员会分工明确，权责清晰，发挥专业能力，立足行业加强战略研判，科学决策公司重大事项，有效维护公司及股东的利益。
（一）聚焦高质量治理，提升公司管理效能
1.强化战略管理，明确经营策略
董事会积极发挥战略导向作用，立足企业发展现状和发展形势，明确经营策略要求。面对房地产行业整体震荡和市场不确定因素，提出公司经营延续聚焦上海、规模适当的策略，维持投资规模的合理增量，积极探索资源储备和新项目机会，保证项目开发周期的健康、稳定衔接。同时，稳步开
展“十五五”规划前期研究，聚焦关乎核心业务发展的重点领域和关键问题，明确总体思路和下阶段发展方向。
2.加强董事会建设，完善法人治理
董事会贯彻证监会、国资委监管导向，关注监管新规，及时对公司制度进行动态调整和完善，加快构建高效协调、有效运作的董事会。报告期内，先后对《公司章程》、董事会及专门委员会工作制度、信息披露管理相关制度进行修订，确保内部制度和监管新规条款变更的配套衔接，规范公司内部程序，提升治理效能。同时，指导公司持续贯彻落实独立董事制度改革要求，从明确独立董事的职责与履职方式、高效运作独立董事专门会议到强化独立董事履职保障，促进公司采取多种措施为独立董事搭建有效履职平台。年内，公司组织召开 3 次独立董事专门会议，就关联交易、增补董事等议案于董事会审议前先交由独立董事充分审议，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
3.推进机构改革，夯实发展根基
董事会带领经营班子持续推动体制机制改革，优化公司治理体系。城投控股本部合并下属置地集团职能部门，事业部提级管理，进一步简化管理层级，缩短决策路径。推进系统性体系化建设，完善制度体系建设和业务流程再造，匹配新的组织架构运行需求。推动改革考核分配体系，建立职能部门与业务实体紧密关联的激励分配机制，重构运营板块人力资源管理体系，突出正向激励。

（二）聚焦高质量发展，提升公司核心竞争力
1.推进 ESG 和无废建设，践行可持续发展理念
董事会围绕国家绿色低碳政策，将 ESG 和无废建设有机
结合，主动把握低碳