中策橡胶:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶
中策橡胶集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5
议案一：关于 2024 年度利润分配预案的议案......5
议案二：关于公司续聘会计师事务所的议案......6
议案三：关于公司 2025 年度预计关联交易的议案......6
中策橡胶集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

中策橡胶集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 2:00
2、现场会议地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司
A802
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长沈金荣先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
累积投票议案名称
1 关于2024年度利润分配预案的议案
2 关于公司续聘会计师事务所的议案
3 关于公司 2025 年度预计关联交易的议案
（六） 听取独立董事述职
（七） 与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（十）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十一） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十二）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布本次股东大会结束

中策橡胶集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一
关于 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
公司关于 2024 年度利润分配预案说明如下：
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024 年 12月31 日，公
司合并财务报表实现营业收入 39,254,809,858.23元，归属于上市 公司股东的
净利润 3,787,170,437.31 元， 2024 年度公司计提法定盈余公积金
80,018,586.68 元，不计提任意盈余公积。其中母公司期末可供分配利润
为人民币 1,809,864,740.97元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 13 元（含税），按照公司首次
公开发行股票并在上海证券交易所成功上市后的股本总额874,485,598
股测算，公司预计派发2024年度现金红利总额为人民币1,136,831,277.40元（
含税）。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润比例为
30.02%。母公司剩余未分配利润673,033,463.57元转至下一年度。
2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。
3、如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动
资金的需要，以支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定
发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将
严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种
因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制
度，与广大投资者共享公司发展的成果。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
请各位股东及股东代表审议
中策橡胶集团股份有限公司
董事会
议案二
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
中策橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2025 年3月
18 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议
案》，同意公司续聘天健为公司 2025 年度报告及内控审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
称
成立日期 2011 年 组织形式 特殊普通合伙
7月
18
日
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首 席 合 伙 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
人
上 年 末 执 注册会计师 2,356 人
业 人 员 数 签署过证券服务业务审计报告的注册会 904 人
量 计师
业务收 29.69 亿元
2024年（经 入总额
审计）业务 审计业 25.63 亿元
收入 务收入
证券业 14.65 亿元
务收入
客户家 756 家
2024 年 上 数
市公司（含 审计收 7.35 亿元
A、B 股） 费总额
审计情况 涉及主 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
要 售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
行 气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、

业 牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展