中青旅:中青旅关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-025
中青旅控股股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：中青旅大厦 2009 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 √
1.01 关于选举倪阳平先生为公司第十届董事会董事的议案 √
1.02 关于选举赵朋先生为公司第十届董事会董事的议案 √
1.03 关于选举高鹭华女士为公司第十届董事会董事的议案 √
1.04 关于选举范思远先生为公司第十届董事会董事的议案 √
1.05 关于选举马韧韬女士为公司第十届董事会董事的议案 √
1.06 关于选举骆海菁女士为公司第十届董事会董事的议案 √
3 关于不再设立监事会及相关事项的议案 √
4 关于修订公司《章程》的议案 √
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
6 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
8 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
9 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（4）人
2.01 关于选举李聚合先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举李任芷先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举王霆先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √
2.04 关于选举窦超先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案均已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第
八 次 会 议 审议 通过 。 已 于 2025 年 6 月 12 日在 上海 证券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
(五) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称上证信息）提供的

股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记
日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参
会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股
东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。(六) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股
东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账
户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600138 中青旅 2025/6/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或邮件的方式登记。
4、登记时间：2025 年 6 月 24 日（上午 9：00—下午 17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、 其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层公司证券部邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、邮箱：zhqb@cyts.com
6、联 系 人：李岚、余瑶
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 /
1.01 关于选举倪阳平先生为公司第十届董事
会董事的议案
1.02 关于选举赵朋先生为公司第十届董事会
董事的议案
1.03 关于选举高鹭华女士为公司第十届董事
会董事的议案
1.04 关于选举范思远先生为公司第十届董事
会董事的议案
1.05 关于选举马韧韬女士为公司第十届董事
会董事的议案
1.06 关于选举骆海菁女士为公司第十届董事
会董事的议案
3 关于不再设立监事会及相关事项的议案
4 关于修订公司《章程》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订《董事会议事规则》的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8 关于修订《董事、监事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
9 关于制定《董事、高级管理人员离职管
理制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李聚合先生为公司第十届董事会独
立董事的议案
2.02 关于选举李任芷先生为公司第十届董事会独
立董事的议案
2.03 关于选举王霆先生为公司第十届董事会独立
董事的议案
2.04 关于选举窦超先生为公司第十届董事会独立