融发核电:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-033
融发核电设备股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
会议通知于 2025 年 6 月 5 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于 2025 年 6 月 10 日下午 14 时以现场会议结合通讯表决方式在公司
会议室召开。
3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂先生，独立董
事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-034）
2. 审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争力，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券，发行方案如下：
2.1 发行规模
公司拟发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，债券品种
为科创债和中小微企业支持债券，两支债券具体发行额度以深圳证券交易所批文为准。具体发行规模提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层在前述范围内确定。

2.2 债券期限
债券期限不超过 5 年（含 5 年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混
合品种。具体存续期限和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层和主承销商根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2.3 票面金额及发行价格
本次非公开发行公司债券面值为 100 元，按面值平价发行。
2.4 债券利率及其确定方式
本次非公开发行公司债券采用固定利率形式，票面利率提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层和主承销商根据询价簿记结果确定。
2.5 发行对象
本次非公开发行公司债券面向专业投资者非公开发行。
2.6 发行方式
本次非公开发行公司债券发行方式为簿记建档发行。既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体各期发行规模提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据市场情况确定。
2.7 承销方式
本次非公开发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
2.8 还本付息
本次非公开发行公司债券按照单利计息，不计复利，付息频率为按年付息。
2.9 增信措施
本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。
2.10 募集资金用途
募集资金扣除发行费用后，可用于偿还公司有息债务、补充流动资金、通过支付预付款或者清偿应付款项等形式支持产业链上下游或与自身经营业务相关的中小微企业发展、项目建设等符合国家法律法规及交易所公司债券政策规定的用途，具体用途在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据公司资金需求情
况确定。
2.11 债券交易流通
债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会并提请董事会转授权公司管理层根据深圳证券交易所的规定拟申请在深圳证券交易所挂牌交易。
2.12 偿债保障措施
在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会并提请董事会转授权公司管理层办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离等措施。
2.13 依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外，股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层可以对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作。
2.14 决议的有效期
本次董事会决议、股东大会决议有效期至股东大会批准本次公司债券发行之日后 36 个月止。公司应在决议有效期内取得监管部门的发行批准或核准批复，并在批复确认的有效期内完成发行。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于非公开发行公司债券预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-035）
3. 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况进行逐项自查后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行公司债券的
规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和要求。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
4. 审议通过《关于制订〈债券信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公
司债券相关事宜的议案》
为确保高效、有序地完成本次非公开发行公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的一切事宜，包括但不限于：
（1） 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、是否增加担保或其他增信措施、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌转让地点等与发行条款有关的一切事宜。
（2） 开展本次公司债券发行的申报、发行、挂牌转让、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、挂牌转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
（3） 为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。
（4） 办理本次公司债券申报、发行、挂牌转让等相关事宜。
（5） 根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事宜。
（6）如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事进行调整。

（7） 在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。
（8） 办理与本次发行公司债券相关的其他一切事宜。
（9）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
6. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
融发核电设备股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日