金种子酒:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-022
安徽金种子酒业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
◆ 本次董事会议案全部获得通过。
一、会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年5月30日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025年 6 月 10 日以通讯表决的方式召开。
2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安
徽金种子酒业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述第 1、2 项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日