工业富联:富士康工业互联网股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

富士康工业互联网股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

会议日程
现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 14 时 00 分
现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科
苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 52
层
召 集 人：富士康工业互联网股份有限公司董事会
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，敬请注意以下事项：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。
二、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证交还给工作人员。
三、本次股东大会设有问答环节，股东就本次会议议题及本公司经营情况需要提问，需在大会正式召开前到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排回答股东提问。
四、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。
五、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。
六、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

2024 年年度股东大会会议资料目录

议案一：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......5
议案二：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......6
议案三：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的议案......7
议案四：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案......8
议案五：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案......9
议案六：关于部分募投项目变更的议案......11议案七：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案......12
议案八：关于富士康工业互联网股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案......14
议案九：关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案......15
附件一：《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》......20
附件二：《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》......23
附件三：《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度财务决算报告》......27
议案一：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据法律法规及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）已于
2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于<富士康工
业互联网股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。具体内容详见附件一
或公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2024年度董事会工作报告》，敬请审议。
议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二五年六月十九日
议案二：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已于 2025 年 4 月 29 日召开第
三届监事会第十七次会议审议并通过了《关于<富士康工业互联网股份有限公司
2024 年度监事会工作报告>的议案》。具体内容详见附件二或公司于 2025 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，敬请审议。
议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司监事会
二〇二五年六月十九日
议案三：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的议案
各位股东：
根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已于 2025 年 4 月 29 日召开第
三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于<富士康工业互联网股份有限公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，敬请审议。
议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二五年六月十九日
议案四：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已于 2025 年 4 月 29 日召开第
三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于<富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。具体内容详见
附件三或公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，敬请审议。
议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二五年六月十九日
议案五：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案
各位股东：
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,321,646.90 万元，母公司未分配利润为 1,401,643.70 万元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.4 元（含税）。
截至 2025 年 4 月 29 日，公司总股本 19,858,862,807 股，扣除拟回购注销的限
制性股票，以 19,857,577,302 股为基数计算，合计拟派发现金红利 12,708,849,473.28元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.74%。
如在实施权益分派股权登记日之前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
该议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监
事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-028 号），敬请审议。
议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二五年六月十九日
议案六：关于部分募投项目变更的议案
各位股东：
公司基于审慎原则和合理利用募集资金原则，计划终止“高效运算数据中心建置项目”，项目剩余募集资金拟用于“新一代智能手机精密机构件研发中心项目”的建设。
该议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监
事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：临 2025-030 号），敬请审议。
议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二五年六月十九日
议案七：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案
各位股东：
结合公司 2024 年度日常关联交易实际情况，公司 2025 年度与鸿海精密工业股
份有限公司及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计2,737,530 万元。该预计额度有效期至 2025年年度股东大会召开之日止。
2025年度日常关联交易情况预计如下：
单位：人民币万元
关联交易类型 关联交易项目 2025 年预计发生金额
向关联方销售商品 500,769
购销商品、提供和接 向关联方采购商品 1,419,167
受劳务的关联交易 向关联方提供服务 23,665
向关联方接受服务 707,724
关联租赁情况 资产租入 77,926
资产租出 8,278
合计 2,737,530
公司提请股东大会授权董事会及其转授权人士根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况、监管机构的意见和实际履行情况作出相应调整。转授权人士包括公司董事长、总经理及/或其他高级管理人员。
该议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司