滨江集团:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-032
杭州滨江房产集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—9:25，9:30－11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00。
2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长戚金兴先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 283 人，代表股份 2,132,153,389 股，
占公司有表决权股份总数的 68.5262％。
其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 2,011,966,972 股，
占公司有表决权股份总数的 64.6634％。
通过网络投票的股东 262 人，代表股份 120,186,417 股，占公司
有表决权股份总数的 3.8627％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 280 人，代表股份 247,281,117
股，占公司有表决权股份总数的 7.9475％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案，其中议案 10.00——议案 12.00 为特别表决决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。各议案表决结果如下：

1、总表决情况
议 案 表 决 结 果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
1.00 2024 年度董事会工作报告 2,128,938,387 99.8492 2,934,802 0.1376 280,200 0.0131
2.00 2024 年度监事会工作报告 2,128,919,489 99.8483 2,304,900 0.1081 929,000 0.0436
3.00 2024 年度财务决算报告 2,128,920,987 99.8484 2,940,602 0.1379 291,800 0.0137
4.00 2024 年度利润分配预案 2,125,983,935 99.7106 6,030,554 0.2828 138,900 0.0065
5.00 2024 年年度报告及其摘要 2,128,915,687 99.8481 2,425,302 0.1137 812,400 0.0381
6.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 2,128,775,413 99.8416 3,262,076 0.1530 115,900 0.0054
7.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 2,128,186,111 99.8139 3,816,878 0.1790 150,400 0.0071
8.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 2,081,624,576 97.6302 50,406,913 2.3641 121,900 0.0057
9.00 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 2,128,705,411 99.8383 3,324,978 0.1559 123,000 0.0058
10.00 关于修订《公司章程》的议案 2,128,910,489 99.8479 3,116,700 0.1462 126,200 0.0059
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2,081,274,474 97.6137 50,724,215 2.3790 154,700 0.0073
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 2,081,276,476 97.6138 50,754,813 2.3804 122,100 0.0057
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2,082,332,074 97.6633 49,692,115 2.3306 129,200 0.0061
14.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 2,081,275,674 97.6138 50,232,215 2.3559 645,500 0.0303
15.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 2,081,265,274 97.6133 50,754,915 2.3805 133,200 0.0062
16.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 2,078,018,176 97.4610 50,749,813 2.3802 3,385,400 0.1588
17.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 2,078,010,974 97.4607 50,752,915 2.3804 3,389,500 0.1590
18.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 2,078,001,974 97.4602 50,755,015 2.3805 3,396,400 0.1593
19.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 同意票数 占出席本次股东大会有效表决
权股份比例（%）

19.01 关于选举戚金兴先生为第七届董事会非独立董事的议案 2,121,816,606 99.5152
19.02 关于选举莫建华先生为第七届董事会非独立董事的议案 2,120,192,469 99.4390
20.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 同意票数 占出席本次股东大会有效表决
权股份比例（%）
20.01 关于选举贾生华先生为第七届董事会独立董事的议案 2,121,422,654 99.4967
20.02 关于选举于永生先生为第七届董事会独立董事的议案 2,121,442,402 99.4976
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议 案 表 决 结 果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
4.00 2024 年度利润分配预案 241,111,663 97.5051 6,030,554 2.4387 138,900 0.0562
6.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 243,903,141 98.6340 3,262,076 1.3192 115,900 0.0469
7.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案