四川美丰:第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-31
四川美丰化工股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十五次会议
通知于 2025 年 5 月 28 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形
式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
本次董事会会议于 2025 年 6 月 9 日 10:00 在四川省德阳市
公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中，非独立董事王霜女士，独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频（通讯）表决方式参加会议。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决情况：

1.提名王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；王勇先生作为关联董事回避了表决。
2.提名王霜女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。王霜女士作为关联董事回避了表决。
3.提名何琳先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；何琳先生作为关联董事回避了表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。
议案相关内容及非独立董事候选人简历详见与本公告同时发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-32）。
（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决情况：
1.提名潘志成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。潘志成先生作为关联董事回避了表决。
2.提名梁清华女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。梁清华女士作为关联董事回避了表决。
3.提名曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。
以上三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。
议案相关内容及独立董事候选人简历详见与本公告同时发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-32）。
（三）《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，修订内容详见与本公告同期披露的《公司治理文件修订对照表（2025 年 6 月）》，修订后的全文已与本公告同期发布。本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）《关于修订<独立董事工作制度><审计委员会工作规则><董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》《董事会秘书工作细则》进行修订，修订内容详见与本公告同期披露的《公司治理文件修订对照表（2025 年 6 月）》，修订后的全文已与本公告同期发布。
（五）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-33）。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二五年六月十日