通源石油:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-027
通源石油科技集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任
延忠先生主持。会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》
为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信，额度为 20,000 万元人民币，授信期限不超过 12 个月。实际融资金额、期限等在额度范围内以我公司与兴业银行实际签署的业务合同为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
同时，公司拟向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行（以下简称“中国银行”）申请综合授信，额度为 15,000 万元人民币，授信期限不超过 12个月。实际融资金额、期限等在额度范围内以我公司与中国银行实际签署的业务合同为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月九日