南都电源:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-037
浙江南都电源动力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召
开第八届董事会第四十一次次会议、第七届监事会第二十九次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司结合公司实际情况，对《公司章程》
进行修订，具体修订内容详见下表：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称：浙江南都电源动力股份有 第四条 公司注册名称：浙江南都电源动力股份有
限公司。 限公司。
英文全称：Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd.
第八条 公司总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为
执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。其他高级管理人员。

第二十条 公司的股本总数为 898,039,858 股，均为 第二十条 公司已发行的股份数为 898,039,858 股，
普通股。 均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司
实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用
用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。他方式。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的
的标的。 标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 转让。
年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持 公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在任职有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况， 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上
司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司 市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年
股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职 内，不得转让其所持有的本公司股份。
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
限制。 形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配 票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具
者其他具有股权性质的证券。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款款规定执行的，股东有权要 公司董事会不按照第一款款规定执行的，股东有权要
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直 内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。 接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的
董事依法承担连带责任。 董事依法承担连带责任。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式
的利益分配； 的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股
理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠
与或质押其所持有的股份； 与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、 记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的
财务会计报告； 股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额
参加公司剩余财产的分配； 参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议 （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的
的股东，要求公司收购其股份； 股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其
他权利。 他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者 第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述有关信息
索取资料的，应当向公司提供证明其持