南都电源:累积投票制实施细则

浙江南都电源动力股份有限公司
累积投票制实施细则
第一条 为进一步完善浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事的选举行为， 保证股东充分行使权力，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等公司股票上市地证券监管规则及《浙江南都电源动力股份有限公司公司章程》等的有关规定，特制订本实施细则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一
种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。
第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。 由职工代
表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换， 不适用于本实施细则的相关规
定。
第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。当
公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到 30%以上或股东会选举
两名以上独立董事时， 应当采用累积投票制表决。
股东会以累积投票方式选举董事的， 独立董事和非独立董事的表决应当分
别进行。 不采取累积投票方式选举董事的， 每位董事候选人应当以单项提案
提出。
第五条 在选举董事的股东会上， 董事会秘书应向股东解释累积投票制度的
具体内容和投票规则， 并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。 在执行累积
投票制度时， 投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事， 并在其选
举的每位董事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超
过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。在计算选票时， 应计算每名
候选董事所获得的投票权总数，决定当选的董事。
第六条 采用累积投票制选举时，公司独立董事、非独立董事的选举 分开
进行，具体操作如下：

1、选举独立董事时， 每位股东所拥有的投票权数等于其持有的股份总数
乘以该次股东会应选独立董事人数的乘积数， 该部分投票权数只能投向本次股东会的独立董事候选人；
2、选举非独立董事时， 每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份
总数乘以该次股东会应选出的非独立董事人数的乘积数， 该部分投票权数只能
投向该次股东会的非独立董事候选人。
第七条 投票方式：
1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人，但所投的候选董事人数不能超过应选人数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。
2、股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数多 于其
累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
3、股东所投的候选董事人数超过应选董事人数时，该股东所 有选票也将
视为弃权。
4、股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等 于或
少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差 额
部分视为放弃。
5、持有多个股东账户的股东， 可以通过其任一股东账户参加网络投票，
其所拥有的选举票数， 按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。
第八条 董事的当选原则：
1、股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 董事候
选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的得 票数必须超过出席
股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准） 的二分之一。
2、若当选董事人数少于应选董事，但已超过《公司法》规定的法定最低
人 数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时， 则缺额在下次股
东会上选举填补。
3、若当选董事人数少于应选董事，且不足《公司法》规定的法定最低人
数 或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时， 则应对未当选董
事候 选人进行第二轮选举； 若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次
股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

4、若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时， 则
对该等候选人进行第二轮选举。 第二轮选举仍不能决定当选者时， 则应在下次股东会另行选举。 若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
出席股东表决完毕后， 由股东会计票人员清点票数，并公布每个董事候选人
得票总数情况，按上述方式确定当选董事， 并由会议主持人当 场公布当选的董事名单。
第九条 本实施细则未尽事宜或与国家有关法律、法规和规范性文件及公司
章程的规定相悖的，按国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程执行。
第十条 本实施细则由董事会负责解释和修订。
第十一条 本实施细则经股东会审议批准后生效。
浙江南都电源动力股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月六日