中钨高新:2024年度股东会决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-82
中钨高新材料股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李仲泽
6.合规性：经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门
二、会议出席情况
1. 参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 261 人 ，
1,473,543,849 股，占公司享有表决权的股份总数的 64.6588％（截至股权登记日，公司总股本为 2,278,954,380 股）。其中：出席现场会议股东及股东代表为 2 人，代表有表决权的股份 697,212,912 股，占公司享有表决权的股份总数 30.5935%；通过网络投票出席会议的股东 259 人，代表有表决权的股份数 776,330,937 股，占公司享有表决权的股份总数 34.0652％。
2.公司董事、部分高级管理人员参加了本次股东会。
3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东会提交了 10 项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,473,155,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9737％；反对 74,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％；弃权 313,804 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％。
中小股东总表决情况：同意 102,937,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6243％；反对 74,340 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0719％；弃权313,804 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3037％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 1,473,154,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9736％；反对 74,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％；弃权 315,078 股（其中，因未投票默认弃权 8,074 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
中小股东表决情况：同意 102,936,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6233％；反对 74,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 315,078股（其中，因未投票默认弃权 8,074 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3049％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（三）审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 1,473,227,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9786％；反对 252,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％；弃权 63,098 股（其中，因未投票默认弃权 8,984 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东表决情况：同意 103,009,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6941％；反对 252,930 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2448％；弃权 63,098股（其中，因未投票默认弃权 8,984 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0611％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 1,473,159,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9739％；反对 74,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％；弃权 310,278 股（其中，因未投票默认弃权 3,274 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。
中小股东表决情况：同意 102,940,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6278％；反对 74,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0719％；弃权 310,278股（其中，因未投票默认弃权 3,274 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3003％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 1,473,243,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796％；反对 243,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％；弃权 57,088 股（其中，因未投票默认弃权 3,274 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东表决情况：同意 103,024,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7089％；反对 243,730 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2359％；弃权 57,088股（其中，因未投票默认弃权 3,274 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0553％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（六）审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意 1,473,151,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9733％；反对 74,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％；弃权 318,678 股（其中，因未投票默认弃权 10,074 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。
中小股东表决情况：同意 102,932,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6198％；反对 74,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 318,678股（其中，因未投票默认弃权 10,074 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3084％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（七）审议通过了《关于 2025 年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司（697,212,812 股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553 股）回避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 101,651,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3802％；反对 1,432,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3864％；弃权 241,218 股（其中，因未投票
默认弃权 10,074 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2335％。
中小股东表决情况：同意 101,651,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3802％；反对 1,432,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3864％；弃权 241,218 股（其中，因未投票默认弃权 10,074 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2335％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（八）审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉（补充协议）暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司（697,212,812 股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553 股）回避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 101,661,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3896％；反对 1,437,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3917％；弃权 226,018 股（其中，因未投票默认弃权 10,074 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2187％。
中小股东表决情况：同意 101,661,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3896％；反对 1,437,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3917％；弃权226,018 股（其中，因未投票默认弃权 10,074 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2187％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。

（九）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 1,473,248,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800％；反对 68,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％；弃权 226,118 股（其中，因未投票默认弃权 10,074 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％。
中小股东表决情况：同意 103,030,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7145％；反对 68,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0666％；弃权 226,118股（其中，因未投票默认弃权 10,074 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2188％。
表决结果：本议案经出席股东会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。
（十）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 1,473,249,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800％；反对 68,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％；弃权 226,118 股（其中，因未投票默认弃权 10,074 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％。
中小股东表决情况：同意 103,030,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7147％；反对 68,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％；弃权 226,118股（其中，因未投票默认弃权 10,074 股），占出席本次股东会中小股东有效