复星医药:复星医药第九届董事会第八十一次会议(临时会议)决议公告

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-100
上海复星医药（集团）股份有限公司
第九届董事会第八十一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八十一次会议（临时会议）于2025年6月6日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并达成如下决议：
审议通过关于修订《公司章程》的议案。
根据本公司第九届董事会第七十六次会议、第九届监事会 2025 年第二次会议分别审议通过的关于回购注销部分未解除限售的 A 股限制性股票的议案，截至 2025 年
5 月 30 日，本公司已完成《上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年限制性 A
股股票激励计划》项下共计 897,140 股 A 股限制性股票的回购及注销。于该等股份回购注销完成后，本公司总股本由 2,671,326,465 股减少至 2,670,429,325 股、注册资本由人民币 2,671,326,465 元减少至 2,670,429,325 元。
鉴于上述股份变化，根据《公司法》以及本公司 2022 年第二次临时股东大会、
2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会的授权，董事会同
意对《公司章程》作如下修订：
1、《公司章程》第二十条：
原：“公司于 2012 年 4 月 5 日经中国证监会 2012[444]号文件核准发行境外上
市外资股（H 股），并获得香港联交所批准，公司 H 股股份于 2012 年 10 月 30 日于
香港联交所挂牌上市。
公司的股本结构为：内资股贰拾壹亿壹仟玖佰叁拾捌万伍仟玖佰陆拾伍(2,119,385,965)股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰(551,940,500)股。”

现修订为：“公司于 2012 年 4 月 5 日经中国证监会 2012[444]号文件核准发
行境外上市外资股（H 股），并获得香港联交所批准，公司 H 股股份于 2012 年 10
月 30 日于香港联交所挂牌上市。
公司的股本结构为：内资股贰拾壹亿壹仟捌佰肆拾捌万捌仟捌佰贰拾伍(2,118,488,825)股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰(551,940,500)股。”
2、《公司章程》第二十一条：
原：“公司注册资本为人民币贰拾陆亿柒仟壹佰叁拾贰万陆仟肆佰陆拾伍(2,671,326,465)元。
公司注册资本变更需经主管市场监督管理部门登记。”
现修订为：“公司注册资本为人民币贰拾陆亿柒仟零肆拾贰万玖仟叁佰贰拾伍(2,670,429,325)元。
公司注册资本变更需经主管市场监督管理部门登记。”
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日发布之《关于修订公司章程的公告》（临 2025-101）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二五年六月六日