中盐化工:中盐化工关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-045
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 9 点 30 分
召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日
至2025 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于确定第九届董事会董事津贴的议案》 √
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √
2.01 修订《<独立董事制度>》 √
2.02 修订《<关联交易决策制度>》 √
2.03 修订《<募集资金管理制度>》 √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
3.01 董事候选人：周杰 √
3.02 董事候选人：乔雪莲 √
3.03 董事候选人：王广斌 √
3.04 董事候选人：杨廷文 √
3.05 董事候选人：王吉锁 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 独立董事候选人：胡书亚 √
4.02 独立董事候选人：赵艳灵 √
4.03 独立董事候选人：李强 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

内容详见公司 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》披露的公告及其附件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股
东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股
东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
（七）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者
能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以
下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过
智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，
向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者
在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平
台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热
线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600328 中盐化工 2025/6/19
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出
席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及授
权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、
传真以登记时间内收到为准。
2.登记时间：2025 年 6 月 24 日上午 9 时—11 时；下午 14 时—17 时。
3.登记地点：内蒙古阿拉善盟阿拉善高新区本公司证券事务部。
六、 其他事项
1.会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
2.公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
3.联系方式： 电话：（0483）8182016
传真：（0483）8182022
邮编：750336
联系人：孙卫荣 付永才
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中盐内蒙古化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 25 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于确定第九届董事会董事
津贴的议案》
2.00 《关于修订部分公司治理制度
的议案》
2.01 修订《<独立董事制度>》
2.02 修订《<关联交易决策制度>》
2.03 修订《<募集资金管理制度>》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案 -
3.01 董事候选人：周杰
3.02 董事候选人：乔雪莲

3.03 董事候选人：王广斌
3.04 董事候选人：杨廷文
3.05 董事候选人：王吉锁
4.00 关于选举独立董事的议案 -
4.01 独立董事候选人：胡书亚
4.02 独立董事候选人：赵艳灵
4.03 独立董事候选人：李强
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，