中国交建:中国交建2024年年度股东会材料

A 股股份代码：601800
H 股股份代码：1800
2024 年年度股东会
会议材料
中国交通建设股份有限公司
2025 年 6 月 16 日

会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，本公司根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知。
一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席本次年度股东会的股东及股东代表应于 2025
年 6 月 13 日 8:30-11:30，13:30-16:30 之间办理会议登记。
三、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到会议登记处进行登记。会议主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

七、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在会议表决时，股东不得进行会议发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份人员的发言和质询。
八、本次会议议案 1-12、17 为普通决议案，应当由出
席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
九、本次会议议案 13-16《关于修订<中国交通建设股份
有限公司章程>的议案》《关于修订<中国交通建设股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<中国交通建设股份有限公司董事会议事规则>的议案》及关于《回购公司 A股股份方案的议案》为特别决议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

会议议程
一、 主持人宣布会议开始
二、 宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解
释投票程序
三、 审议会议议案
1.关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
2.关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预
分红授权事项的议案
3.关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案
4.关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案
5.关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案
6.关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案
7.关于公司 2025 年度投资计划的议案
8.关于审议公司 2025 年度融资担保计划的议案
9.关于公司资产证券化业务计划的议案
10.关于取消公司监事会的议案
11.关于制定公司现金分红规划（2025-2027 年度）的议案
12. 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）
交易管理办法》的议案
13. 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案
14. 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事
规则》的议案
15. 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事
规则》的议案
16.关于回购公司 A 股股份方案的议案
16.1 回购股份的目的
16.2 回购股份的种类
16.3 回购股份的方式
16.4 回购股份的实施期限
16.5 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、
资金总额
16.6 本次回购股份的价格
16.7 回购资金来源
16.8 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
16.9 防范侵害债权人利益的相关安排
16.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
17.关于公司 2025 年全面预算方案的议案
股东审议议案（或提问）
四、 计票，股东与管理层交流
五、 宣读股东会会议决议
六、 律师宣读法律意见书
七、 宣布会议结束

释 义
公司、本公司、
指 中国交通建设股份有限公司
中国交建
中国交通建设集团有限公司，公司控
中交集团 指
股股东
公司主审会计师安永会计师事务
安永事务所 指 所和安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《中国交通建设股份有限公司章程》
《上海证券交易所股票上市规则》和
上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
议案一
关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会、上交所有关监管政策要求及《公司章程》的有关规定，公司编制完成了 2024 年度财务决算报告，经公司主审会计师安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度财务决算情况如下。
一、财务状况
2024 年 12 月 31 日，中国交建资产总额 18,582.73 亿元，
较上年增加 1,738.6 亿元，增幅 10.32%；负债总额 13,904.58亿元，较上年增加 1,652.45 亿元，增幅 13.49%；所有者权
益 4,678.15 亿元，较上年增加 86.15 亿元，增幅 1.88%。资
产负债率 74.83%，较上年上升 2.09 个百分点。
二、经营成果情况
2024 年度，中国交建营业收入 7,719.44 亿元，较上年
增加132.26亿元，增幅1.74%；毛利率12.29%，较上年12.59%
下降 0.3 个百分点；利润总额 363.81 亿元，较上年增加 0.03
亿元，增幅 0.01%；净利润 303.47 亿元，较上年增加 1.1 亿
元，增幅 0.37%；加权平均净资产收益率（股份支付解锁口径）8.03%，较上年下降 0.84%。
三、现金流情况
2024 年度，中国交建经营活动产生的现金净流量 125.06
亿元，较上年增加净流入 4.45 亿元；投资活动产生的现金
流量净额为-296.19 亿元，较上年减少净流出 262.5 亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 416.4 亿元，较上年减少净流入 86.92 亿元。
四、财务报表
公司按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制
的 2024 年财务报表及附注详见公司于 2025 年 3 月 28 日在
上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的“中国交建2024 年度报告的审计报告”。
该议案已经公司第五届董事会第四十五次会议通过，现提请年度股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件：
1.公司 2024 年度财务报告（中国会计准则）（请见《中
国交通建设股份有限公司 2024 年度报告》（A 股））
2.公司 2024 年度财务报告（国际财务报告准则）（请
见《中国交通建设股份有限公司 2024 年度报告》（H 股））
中国交通建设股份有限公司
二〇二五年六月十六日
议案二
关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预
分红授权事项的议案
各位股东及股东代表：
根据国务院国资委、中国证监会、上交所最新政策，《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司制定了 2024 年度利润分配方案，拟按照可供分配利润的 21%向全体股东分配现金股息，同时提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年度预分红方案。公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分红情况如下。
一、2024 年度利润分配方案
截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配
利润为 1,951.49 亿元，归属于上市公司股东的净利润为233.84 亿元。经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
2024 年度，公司拟派发现金红利总额约 49.11 亿元（含
税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 21%，较 2023年现金分红比率提高 1 个百分点。公司已于 2024 年半年度实施中期利润分配方案，派发现金红利约 22.80 亿元。扣除上述中期已派出现金红利，本次年度末期利润分配拟以 2025
年 3 月 27 日总股本 16,278,611,425 股为基数，向全体股东
派发每股 0.16161 元的股息（含税），总计约 26.31 亿元。2024 年半年度权益分派实施的详细情况请参见公司 2025 年1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024 年半年度权益分派实施公告》。
本次年度末期利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，现金分红率低于 30%的上市公司要履行更严格的信息披露义务，需在公告中详细说明分红率未达到 30%的原因、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况等，同时召开业绩说明会及时答复媒体和股东关心的问题。
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处建筑行业属于充分竞争领域，市场竞争激烈，行业资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，公司所属施工项目具有点多、面广、单体体量大、生产周期长的特点，因此用于维持日常性周转的资金需求量较大。
（二）公司发展阶段
公司为抢抓市场机遇，持续进行深化改革，加大业务结构调整和转型升级力度寻求新的效益增长点，在基础设施转型升级及基础设施投资领域以及收并购业务过程中投入大量资金，以积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资
金问题。综合分析来看，公司仍处于发展成长阶段。此外，受国内经济环境、部分地方业主资金支付能力下降等因素影响，公司回款呈现较大压力。
（三）公司保留一定比例留存未分配利润的原因及用途
当前全球经济复苏不确定性增加，国际局势瞬息万变，公司需保留适当留存收益以增强抗风险能力，增强财务稳健性，保障在建项目顺利推进，确保在复杂市场环境下稳健经营。同时，公司将全面推动传统产业强基转型升级，积极培育壮大新业务，因此需要一定规模的资金支持。公司资金需求主要包括各业务板块在经营过程中的资金投入和谋求中长期发展的资本性项目投资的资金投入。
（四）后续回报计划
公司牢固树立投资者回报意识，根据证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》和国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》相关要求，公司将