坤恒顺维:成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-038
成都坤恒顺维科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
普通股股东人数 89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,695,742
普通股股东所持有表决权数量 63,695,742
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 52.6637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6637
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,673,183 99.9645 22,559 0.0355 0 0.0000
7、 议案名称：关于确定公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,083,777 99.9505 9,451 0.0495 0 0.0000
8、 议案名称：关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
10、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,686,291 99.9851 9,451 0.0149 0 0.0000
12、 议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,844,271 99.8804 22,559 0.1196 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
13、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举张吉林先生
13.01 为公司第四届董 47,245,962 74.1744 是
事会非独立董事
选举黄永刚先生
13.02 为公司第四届董 47,245,962 74.1744 是
事会非独立董事
选举李文军先生
13.03 为公司第四届董 47,245,962 74.1744 是
事会非独立董事
选举王川先生为
13.04 公司第四届董事 47,245,962 74.1744 是
会非独立董事
14、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举樊勇先生为
14.01 公司第四届董事 47,245,961