金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2024年年度股东会会议材料

北京金自天正智能控制股份有限公司
2024 年年度股东会会议材料
2025 年 6 月 26 日

会议材料目录
1、会议议程安排
2、2024 年度财务决算报告
3、2024 年度利润分配方案
4、2024 年度董事会工作报告
5、2024 年度监事会工作报告
6、2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要
7、关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、2024 年度独立董事述职报告
10、2024 年度审计委员会履职情况报告

北京金自天正智能控制股份有限公司
2024 年年度股东会议程安排
会议日期：2025 年 6 月 26 日 14 时 00 分；
会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；
大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生；
参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单。
三、大会进入议案审议程序：
1、审议《2024 年度财务决算报告》。
1）听取《2024 年度财务决算报告》；
2）记名投票表决。
2、审议《2024 年度利润分配方案》。
1）听取《2024 年度利润分配方案》；
2）记名投票表决。
3、审议《2024 年度董事会工作报告》。
1）听取《2024 年度董事会工作报告》；
2）记名投票表决。
4、审议《2024 年度监事会工作报告》。
1）听取《2024 年度监事会工作报告》；
2）记名投票表决。
5、审议《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。
1）听取《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》；
2）记名投票表决。
6、审议《关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
1）听取《关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
2）记名投票表决。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
1）听取《关于续聘会计师事务所的议案》；
2）记名投票表决。
8、听取各位独立董事《2024 年度独立董事述职报告》。
9、听取审计委员会主任委员朱宝祥关于《2024 年度审计委员会履职情况报告》。四、统计各项议案表决结果。
五、将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，合并现场、网络投票结果。六、宣读股东会表决结果。
七、主持人宣读股东会决议，与会董事签署会议文件。
八、大会见证律师宣布法律意见结论。
九、主持人宣布 2024 年年度股东会结束。
议案 1
北京金自天正智能控制股份有限公司
2024 年度财务决算报告
各位股东及股东委托代理人：
我公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2024 年度主要财务数据：
单位:元
本期比上
序号 主要会计数据 2024年 2023年 年同期增
减(%)
1 营业收入 739,417,445.70 949,577,918.32 -22.13%
2 归属于上市公司股东的 52,608,276.84 52,506,026.99 0.19%
净利润
归属于上市公司股东的
3 扣除非经常性损益的净 46,400,404.53 48,122,430.68 -3.58%
利润
4 经营活动产生的现金流 -77,764,733.58 12,941,918.86 -700.87%
量净额
5 归属于上市公司股东的 943,715,888.70 906,986,442.67 4.05%
净资产
6 总资产 1,780,037,264.21 1,636,914,892.08 8.74%
对财务状况的说明：
营业收入比上年下降了 22.13%，主要是因为前几年部分延缓项目集中在 23 年
结算，导致 23 年基数较高，造成收入下降幅度较大；归属于上市公司股东的净利润比上年度增加了 0.19%，主要是因为报告期内公司智能化、绿色化业务发展较好，毛利率增加所致；经营活动产生的现金流量净额比上年度减少了 700.87%，主要原因是报告期内部分重大项目执行占用资金较多所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年度减少了 3.58%，主要是因为报告期内非经常性损益增加所致；总资产增长 8.74%，主要是由于在执行合同增长所致。
2024 年度财务决算包括 2024 年度财务状况说明及作为附件的资产负债表、利
润表、现金流量表、所有者权益变动表，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》。
本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
议案 2
北京金自天正智能控制股份有限公司
2024 年度利润分配方案
各位股东及股东委托代理人：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润 52,608,276.84 元。母公司实现净利润
13,044,745.82 元，期初未分配利润 404,315,471.40 元，减去本年实施 2023 年度
现金派发的15,878,830.81元股利以及按照规定计提的法定盈余公积1,304,474.58元，本年度末可供分配的利润为 439,740,442.85 元。
本年度利润分配方案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.71 元（含税）。以此计算合计派发现金红利 15,878,830.50 元（含税），占公司 2024 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润 30.18%。
本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-004）。
此议案已经公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
议案 3
北京金自天正智能控制股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东委托代理人：
由董事长代表公司董事会，作 2024 年度董事会工作报告，具体内容详见公司于
2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024
年年度报告第三节：管理层讨论与分析》。
此议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
议案 4
北京金自天正智能控制股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东委托代理人：
由监事会主席代表公司监事会，作 2024 年度监事会工作报告，具体内容详见公司
于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024
年度监事会工作报告》。
此议案已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2025 年 6 月 26 日
议案 5
北京金自天正智能控制股份有限公司
2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要
各位股东及股东委托代理人：
按照中国证监会和上海证券交易所的要求和规定，公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已编制完毕，公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
此议案已经公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
议案 6
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
各位股东及股东委托代理人：
为保证公司业务的正常开展，规范公司的日常关联交易行为，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的规定，结合公司历年来关联交易实际及 2024 年经营情况，预计 2025 年日常关联交易如下：