建设银行:建设银行2024年度股东大会会议材料

中国建设银行股份有限公司
2024 年度股东大会
会议资料
中国建设银行股份有限公司董事会
二〇二五年六月五日

2024 年度股东大会文件目录
审议事项
普通决议案
1. 关于本行 2024 年度董事会报告的议案
2. 关于本行 2024 年度监事会报告的议案
3. 关于本行 2024 年度财务决算方案的议案
4. 关于本行 2025 年度固定资产投资预算的议案
5. 关于聘用 2025 年度外部审计师的议案
6. 关于 2025 年对外捐赠授权额度的议案
7. 关于选举张金良先生连任本行执行董事的议案
8. 关于选举李璐女士连任本行非执行董事的议案
9. 关于选举辛晓岱女士担任本行非执行董事的议案
10. 关于选举窦洪权先生担任本行非执行董事的议案
特别决议案
11. 关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案
12. 关于修订《中国建设银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案13. 关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》的议案14. 关于不再设立监事会的议案
汇报资料
1. 中国建设银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告
2. 《中国建设银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2024
年度执行情况的报告
3. 中国建设银行 2024 年度大股东及主要股东评估报告
4. 中国建设银行股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告
议案一：
关于本行 2024 年度董事会报告的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的规定，本行 2024 年度董事会报告
已于 2025 年 3 月 28 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2024 年度
股东大会审议。
有关本行 2024 年度董事会报告的内容请参见《中国建设银行股份有限公司 2024 年年度报告》中的董事会报告书。
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董事会
议案二：
关于本行 2024 年度监事会报告的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的规定，本行 2024 年度监事会报告
已于 2025 年 3 月 28 日经本行监事会会议审议通过，现提交 2024 年度
股东大会审议。
有关本行 2024 年度监事会报告的内容请参见《中国建设银行股份有限公司 2024 年年度报告》中的监事会报告书。
中国建设银行股份有限公司
监事会
议案三：
关于本行 2024 年度财务决算方案的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的规定，本行 2024 年度财务决算方
案已于 2025 年 3 月 28 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2024 年
度股东大会审议。
有关本行 2024 年度财务决算的内容请参见《中国建设银行股份有限公司 2024 年年度报告》中的财务报告。
中国建设银行股份有限公司
董事会
议案四：
关于本行 2025 年度固定资产投资预算的议案
各位股东：
根据集团发展战略，立足于提升集团核心竞争能力和长期价值创造能力，贯彻“勤俭办一切事业”指示精神，落实“五篇大文章”相关要求，突出高质量发展导向，管理层以提高经营效率为目标，综合考虑内外部经营形势，从严从紧拟定 2025 年度固定资产投资预算的议案。
2025 年固定资产投资预算总量安排人民币 170 亿元，较上年下降
人民币 10 亿元。预算安排围绕“保安全、保运营、保发展”，以服务战略推进、保障安全运营为出发点，以提高资产使用效率为落脚点。预算安排保障安全生产运营，系统性做好网点建设及安防消防长周期安排基础保障，切实解决安全隐患，突出绿色环保理念；支持金融科技基础建设，落实自主可控信创战略，加强数据中心等基础设施建设，支持新质生产力；严格贯彻落实中央政策要求，严控非生产经营性支出，提高资产使用效能。
2025 年度固定资产投资预算的有关议案已于 2025 年 2 月 21 日经
本行董事会会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会审议。
中国建设银行股份有限公司
董事会
议案五：
关于聘用 2025 年度外部审计师的议案
各位股东：
根据公司章程等有关规定，本行拟聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行及境内子公司 2025 年度国内会计师事务所，聘用安永会计师事务所为本行及境外主要子公司2025年度国际会计师事务所，审计费用合计为人民币 14,096 万元（含集团合并及母公司审计费用人民币 9,480 万元整），其中，内控审计费用人民币 860 万元整。
本项议案已于 2025 年 3 月 28 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2024 年度股东大会审议。
中国建设银行股份有限公司
董事会
议案六：
关于 2025 年对外捐赠授权额度的议案
各位股东：
根据全行履行社会责任工作需要，为科学统筹 2025 年度全年对外捐赠工作，建议股东大会调整董事会 2025 年对外捐赠审批额度，具体内容如下：
2025 年，建议安排人民币 1.37 亿元捐赠授权额度，用于全行巩固
脱贫及乡村振兴等事项，该额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获得股东大会授权的前提下，该额度内不超过人民币800 万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。上述授权的有效
期自股东大会审议通过之日起，至 2025 年 12 月 31 日止。
本项议案已于 2025 年 4 月 29 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2024 年度股东大会审议。
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董事会
议案七：
关于选举张金良先生连任本行执行董事的议案
各位股东：
根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名张金良先生连任本行执行董事，任职期限三年，至本行 2027 年度股东大会之日止。张金良先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。本项议案经股东大会批准后，张金良先生将连任本行执行董事、董事长及董事会战略发展委员会主席。
张金良先生，1969 年 11 月出生，中国国籍。自 2024 年 3 月起出
任本行董事长，2022 年 6 月起出任本行执行董事。张先生自 2023 年 4
月起兼任中国金融学会第八届理事会副会长，自 2024 年 10 月起兼任新加坡金融管理局国际咨询委员会委员，自 2024 年 11 月起兼任中国
银行业协会第九届常务理事会副会长。张先生 2022 年 6 月至 2024 年 3
月任本行副董事长，2022 年 5 月至 2024 年 3 月任本行行长；2018 年 8
月至 2022 年 4 月任中国邮政集团有限公司（原中国邮政集团公司）董
事、总经理；2019 年 5 月至 2022 年 4 月任中国邮政储蓄银行股份有限
公司董事长、非执行董事；2016 年 1 月至 2018 年 8 月任中国光大集团
股份公司执行董事兼光大银行执行董事、行长；2003 年 10 月至 2016年 1 月先后担任中国银行财会部副总经理、IT 蓝图实施办公室主任、财务管理部总经理、中国银行北京市分行行长，中国银行执行董事、副行长。张先生是注册会计师、高级会计师，1997 年获厦门大学经济学博士学位。
张金良先生的薪酬按照有关规定执行，将由应付薪酬、社会保险、其他收入等部分组成。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。待有关
薪酬确定后，本行会予以披露，具体薪酬可参见本行适时发布的年报和有关公告。
本项议案已于 2025 年 4 月 29 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2024 年度股东大会审议。
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董事会
议案八：
关于选举李璐女士连任本行非执行董事的议案
各位股东：
根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名李璐女士连任本行非执行董事，任职期限三年，至本行 2027 年度股东大会之日止。李璐女士符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。本项议案经股东大会批准后，李璐女士将连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员。
李璐女士，1980 年 7 月出生，中国国籍。自 2023 年 3 月起出任本
行非执行董事。2005 年进入中央汇金投资有限责任公司工作。2005 年
1 月至 2023 年 3 月，历任中央汇金投资有限责任公司银行部中行股权
管理处经理、高级副经理，银行机构管理一部研究支持处高级经理，股权管理一部建行处处长、股权一部董事总经理等职务。其间，2012
年 5 月至 2013 年 4 月挂职担任中国银行北京分行东城支行副行长。李
女士 2002 年 7 月毕业于首都经济贸易大学，获经济学学士学位。2003年 11 月获英国萨里大学理学硕士学位。
作为本行非执行董事，李璐女士不在本行领取薪酬。
本项议案已于 2025 年 4 月 29 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2024 年度股东大会审议。
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议案九：
关于选举辛晓岱女士担任本行非执行董事的议案
各位股东：
根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名辛晓岱女士担任本行非执行董事，任职期限三年，自国家金融监督管理总局（以下简称金监总局）核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。辛晓岱女士符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。本项议案经股东大会批准及金监总局核准其任职资格后，辛晓岱女士将担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员。
辛晓岱女士，1967 年 2 月出生，中国国籍。自 2020 年 5 月起担任
中国出口信用保险公司董事。2015 年 11 月至 2020 年 5 月先后担任中
拉产能合作投资基金有限责任公司副总经理、北京集圆投资有限责任
公司监事。2004 年 11 月至 2015 年 11 月先后担任中国人民银行货币政
策司干部、副调研员、处长。辛女士是高级经济师，1993 年获南开大学