云里物里:2024年年度股东会决议公告

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-042
深圳云里物里科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庄严先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
52,262,794 股，占公司有表决权股份总数的 64.7889%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（十一）逐项审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于公司 2025 年度董事庄严先生薪酬方案的议案》
同意股数 1,078,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于公司 2025 年度董事张敏先生薪酬方案的议案》
同意股数 1,078,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于公司 2025 年度董事龙招喜先生薪酬方案的议案》
同意股数 1,078,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于公司 2025 年度董事席洋先生薪酬方案的议案》
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事黄文锋先生薪酬方案的议案》
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事曾明先生薪酬方案的议案》
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事王宁宁先生薪酬方案的议案》
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况
关联股东在审议与其具有关联关系的子议案时已回避表决。
（十二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于公司 2025 年度监事肖胜先生薪酬方案的议案》
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于公司 2025 年度监事张梅女士薪酬方案的议案》
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于公司 2025 年度监事郑晓丹女士薪酬方案的议案》
同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《 关 于 公 司
议案十 2024 年度权益 1,078,900 100% 0 0% 0 0%
分派的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：高铭泽、余苏
（三）结论性意见
锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有 限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》
深圳云里物里科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日