新城市:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-033
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十二次会议于 2025 年 6 月 3 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39
号新城市大厦 8 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮
件的方式送达全体董事。
会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审核，全体董事一致认为公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-035）。
议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签署的《第三届董事会第十二次会议决议》。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2025 年 6 月 3 日