金钼股份:金钼股份2024年年度股东大会会议材料

金堆城钼业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
材
料
2025 年 6 月 24 日

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程......1二、审议议案
（一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案.....3
（二）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案.....13
（三）关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案.....18
（四）关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报
告》的议案......19
（五）关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案......22
（六）关于《公司 2025 年度日常关联交易计划》的议案....23 （七）关于《公司 2025 年度技改、安环、数智化、设备更新项
目投资计划》的议案......24
（八）关于聘请公司 2025 年度财务及内部控制审计机
构的议案......25

（九）关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案......26

（十）关于增补公司第五届董事会董事的议案...... ...27

金堆城钼业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88
号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
会议召集人：董事会
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议主持人：董事长严平
会议安排：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二、推举产生监票人和计票人
三、审议议案
（一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
（二）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
（三）关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
（四）关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
算报告》的议案
（五）关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

（六）关于《公司 2025 年度日常关联交易计划》的议案
（七）关于《公司 2025 年度技改、安环、数智化、设备
更新项目投资计划》的议案
（八）关于聘请公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的
议案
（九）关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案
（十）关于增补公司第五届董事会董事的议案
四、独立董事述职
五、对会议审议事项投票表决
六、休会，汇总投票表决结果
七、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果
八、主持人宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、与会董事签署会议决议及相关文件
十一、主持人宣布会议结束
议案一
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》规定，现将经公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《2024 年度董事会工作报告》提请公司股东大会审议。
附件：公司 2024 年度董事会工作报告
金堆城钼业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日
附件
金堆城钼业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年是公司全面谋划和推进产业布局、持续推动高质量发
展的重要一年。公司董事会充分发挥引领作用，携手管理层和全体员工，严格遵循相关法律法规，忠诚履行股东大会赋予的各项职责，奋力推进改革创新，聚力破解发展难题，全面落实“质、效、量”倍增计划，以坚定的决心和信心开启“二次创业”新征程，公司各方面工作成效显著，整体发展保持着稳中有进，进中提质的良好态势。
一、2024 年重点工作回顾
一年来，公司董事会深入贯彻党的二十大精神，将党的领导融入公司治理各环节，以“定战略、作决策、防风险”为核心职能，着力构建权责明晰、运转高效的现代化治理体系。全年统筹推进战略执行、改革创新、风险防控等重点工作，实现经营质量双提升。具体表现在：一是经营业绩再创新高。面对钼价同比下降的不利形势，通过优化生产组织、强化成本管控和加大市场营销等有力举措，努力对冲钼价格下行风险，全年钼精矿产量同比增长 2.95%、单位产品可控成本同比下降 10%、钼产品营销总量同比提升 25.73%，实现逆势增长。全年实现营业收入 135.71 亿元,利润总额 39.01 亿元，圆满完成年度经营目标。资产总额 206.38
亿元，同比增长12.82%；归母净资产170.13亿元，同比增长11.09%。二是发展动能加速集聚。实施“四化”项目管理制，全年固投项目投资 3.69 亿元，2000 吨/年转炉高纯三氧化钼产线、钼焙烧烟气制酸改造等多个项目建成投运。围绕“1+6+N”资源收储方向，初步形成资源并购的主攻区域。按照“五新”“六性”标准，高起点谋划打造“钼基新材料+高端装备+再生有色金属循环利用”产业集群，推动产业延链、补链、强链，进一步增强企业核心功能。三是市场开拓强劲有力。深化“以销定产、以产促销”营销策略，全力挖掘产线产能潜力，实现当期产能效益最大化，全年钼产品营销量实现历史性突破。积极拓展市场，新增客户 164 家，实现增收 7.26 亿元。国产化替代成果斐然，高纯钼粉、高端钼合金等“卡脖子”产品打破国外垄断，自主研发新产品贡献营收 1.27亿元。四是科技攻坚成果丰硕。构建“产学研用”协同创新体系，
科技创新投入强度 2.59%。全年获授权专利 33 项，制修订 16 项
国家标准和行业标准。历史性承担 2 项国家科技重大专项，2 项省级科研项目落地。公司高新技术企业通过复审，2 家子公司通过属地政府“专精特新”企业认定。五是资本市场表现亮眼。践行长期价值投资理念，构建全媒体传播矩阵，全方位讲好金钼故事。2024 年公司股价整体震荡上行，最高价 13.09 元，市值较年初增长 11.16%。六是 ESG 治理成效显著。构建了“环境-社会-治理”三位一体发展体系，发布第 4 份 ESG 报告，获评陕西辖区
ESG 信息披露 AA 评级。MSCI-ESG 评级升至 BB，达到有色金
属行业平均水平。荣登“中国上市公司 ESG 指数”采矿业十佳榜
单，品牌价值影响力持续提升。
二、董事会工作情况
2024 年，公司董事会按照监管规则，持续完善现代治理体系，
构建权责分明、运行高效的决策、监督与执行机制。重点开展了以下工作：
（一）强化科学决策体系
公司董事会及三个专门委员会，严格按照监管规则、《公司章程》和会议议事规则规范运作，共召集召开股东大会会议 2 次，
董事会会议 10 次，专门委员会会议 12 次，形成决议 51 项，审议
通过 39 项重大经营事项。董事会在生产运营、关联交易、重大财务、项目投资等重要事项上，进行科学、审慎决策，有力推动了公司经营质量的稳步提升。
（二）持续完善治理制度
根据中国证监会独立董事管理改革要求，制定了《公司独立董事制度》，保障独立董事依法履职，同步修订了《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名与薪酬委员会工作细则》等相关制度条款，构建了覆盖全流程的合规框架。出台《舆情管理制度》，建立“分级响应-快速处置-闭环反馈”的舆情管理体系，切实保护投资者知情权与合法权益。完成 4 名独立董事年度履职评估，评估结果符合监管机构对独立董事专业性和独立性的双重要求。
（三）全面提升治理效能
严格按照《公司章程》规定，动态增补公司董事和董事会专
门委员会委员，聘任总经理、董事会秘书，确保法人治理主体履职能力与公司战略发展需求匹配。审计委员会定期对公司财务、内控和关联交易等情况督导核查，为董事会重大决策提供强有力支撑。建立了董事会决议跟踪机制，确保决议事项按期完成，治理有效性显著增强。
（四）实施董事履职赋能计划
积极组织董事和董事会秘书参加专题培训，丰富相关专业知识，不断提升履职能力。组织非独立董事参加上海证券交易所、陕西证监局等举办的各类培训 16 场次，独立董事通过中国上市公司协会举办的“违法违规”专题业务培训测试及上海证券交易所举办的“反舞弊”履职培训，全员专业资质覆盖率 100%。编发《月度工作简报》7 期，整合资本市场动态、经营数据分析等核心信息，助力董事高效履职。
（五）纵深推进风险防控
以合规管理为切入点，密切关注重大项目投资、招投标、关联交易、贸易业务等重大风险点，推动公司建立健全“全面、全程、全员”的风险管理体系，确保重大风险可防可控。制定《法定代表人授权委托管理办法（试行）》，实现了重大决策分级授权全覆盖。搭建上线合同信息化管理平台，完成合同风险全流程管控系统建设。推进贸易业务存量风险及土林地使用、不动产权证办理等问题化解处置，全年未发生重大合规风险事件。
（六）市值管理成效显著
坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，高质量完
成 4 次定期报告和 35 项临时公告的编制及披露，信息披露及时率、完整率均为 100%。开展“线上+线下”投资者活动 9 场，接听咨询 98 次，覆盖券商发布机构研报 24 篇，积极维护投资者关系，助力公司价值实现。实施 2023 年度现金分红 12.91 亿元，分红比例 41.6%，自上市以来累计现金分红达 120.05 亿元，保持行业领先水平。通过控股股东二级市场增持、发布“提质增效重回报”行动方案等方式，有效提振市场信心。
三、2025 年董事会主要工作
2025 年，是“十四五”收官之年和“十五五”开局之年，公
司发展面临的机遇与挑战并存。从国际来看，世界经济增速放缓，特别是当前特朗普关税政策引发市场动荡，贸易保护主义和单边主义进一步加剧。从国内来看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的基本趋势没有变，随着国内制造业升级、能源转型、航天航空、电子电气等高端领域迅速发展，以及国家一揽子增量政策落地，有色金属行业整体呈现出生产稳步增长、投资加速推进态势，市场对钼金属及其合金材料需求稳健增长。从行业来看，行业内部全面竞争趋于白热化，纷纷抢占优质矿产资源，推动自身传统产业向价值链高端发展，积极抢占产业发展新领域、新赛道。从自身来看，公司新产业谋划刚刚起步，产业大而不全、全而不优的问题依然突出，产业链后端高附加值产品价值创造能力仍不强。
面对新形势新要求，公司董事会将完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，始终坚定“材装并进、高端
绿色”发展总基调，抢抓机遇，真抓实干，加快建设以“传统焕新、战新壮大、未来培育”为支撑的现代化产业体系，压茬落实产业发展方案，奋力开启“二次创业”新征程，全力推动公司建设世界一流钼专业领军企业迈上新台阶，以更好的业绩回报股东和社会。重点工作具体如下：
（一）狠抓产业布局，进一步促转型调结构
一是持续提质增效稳增长。深入推广生产经营“预防式”管理，聚焦产量、销量和成本管控的全流程链条，通过