大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会 2024年年度股东大会会议议程
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025年6月13日下午14:00
地点：上海市徐汇区中山西路1515号徐家汇中心城际酒店三楼
柏林厅
参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
主持人：董事局主席杨国平先生
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月13日至2025年6月13日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、宣布会议出席人员情况；
二、宣读股东大会大会须知；
三、听取报告及审议议题：
1、审议《2024年年度董事会工作报告》；
2、审议《2024年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2024年年度财务决算报告和2025年年度财务预算报告》；

2024年年度股东大会 2024年年度股东大会会议议程
4、审议《2024年度公司利润分配方案》；
5、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；
6、审议《关于公司2025年度申请银行授信贷款额度的议案》；
7、审议《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》；
10、审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》；
11、审议《关于续聘公司2025年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》；
12、审议《关于续聘公司2025年年度境外审计机构的议案》；
13、审议《关于提名公司非执行董事的议案》；
14、审议《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
15、审议《关于修订<公司章程>并办理变更备案登记的议案》；
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
17、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
18、审议《关于修订<独立非执行董事制度>的议案》；
听取《2024年度独立非执行董事述职报告》。
四、回答股东提问；
五、宣读大会工作人员名单及大会表决方法；
六、大会表决、现场计票（同时进行）；
七、律师宣读法律意见书。

2024年年度股东大会 2024年年度股东大会会议须知
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本股东大会会议须知。
一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。除《公司章程》规定参加股东大会的股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员以外，本公司有权依法拒绝其他人士入场。出席会议人员应共同维护股东大会秩序和安全。
三、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
四、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他
2024年年度股东大会 2024年年度股东大会会议须知
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、股东在大会上有权发言和提问，需出示持股的有效证明，并填写《发言登记表》，由大会主持人视会议具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言一般不超过五分钟。与本次股东大会议题无关或泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《发言登记表》，经大会主持人许可后，始得发言。
七、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应当尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息
八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态，会场内请勿吸烟。
十、大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书办公室联系，联系电话：021-64280679

目 录

1、2024年年度董事会工作报告......1
2、2024年年度监事会工作报告......113、公司2024年年度财务决算报告和2025年年度财务预算报告· ······17
4、2024年度公司利润分配方案...... 24
5、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案...... 26
6、关于公司2025年度申请银行授信贷款额度的议案...... ··· 36
7、关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案...... ··· 37
8、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 51
9、关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案...... 54
10、关于公司拟注册发行中期票据的议案...... 5611、关于续聘公司2025年年度境内审计机构和内部控制

审计机构的议案...... 58
12、关于续聘公司2025年年度境外审计机构的议案...... 60
13、关于提名公司非执行董事的议案...... ··· ·· 62
14、关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案......6415、关于修订<公司章程>并办理变更备案登记的议案······ · · · 66
16、关于修订<股东大会议事规则>的议案...... · · · · 99
17、关于修订<董事会议事规则>的议案...... 105
18、关于修订<独立非执行董事制度>的议案...... 110
2024年度独立非执行董事述职报告......113
2024年年度股东大会 2024年年度董事会工作报告
文件一
2024年年度董事会工作报告
各位股东：
2024年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务。公司全体董事均依照相关法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司坚持以高质量发展为导向，围绕“提升核心竞争力，推进可持续发展”的战略目标，推动公司各项工作有序开展。现将一年来的工作情况报告如下：
一、本年度董事会主要工作情况
1、严守规范，董事会高效运作。
2024年，证监会、交易所及其他主管部门就公司聚焦主责主业、提高公司治理水平修订并发布了多项监管规定，公司及时向公司董监高传递最新政策法规，并组织公司董监高参加各类新规培训和履职培训，有效增强董监高的履职能力，科学高效地决策公司重大事项，同时也推动公司规范高效运作。

2024年年度股东大会 2024年年度董事会工作报告
2、完善公司治理，提高内控水平。
2024年，董事会根据法律法规规定及公司发展需要，审议修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立非执行董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度，进一步完善了公司治理结构，提升了内部控制水平。并不断加强合规管理，逐步形成了以风险管理为主线、内控管理为抓手、法律合规管理为重点的一体化风险防控机制。
3、规范信息披露，强化投资者关系。
2024年，公司坚持严格按照相关法律法规，切实履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性。公司积极参加上海集体业绩说明会，通过网络在线交流形式与投资者进行互动交流。公司作为A+H上市公司，亦非常重视香港市场及投资者，在香港举办了投资者分析师业绩交流会，增强了公司信息披露的透明度，维护了良好的投资者关系。公司将持续优化信息披露机制，强化内部管理，保障投资者合法权益，努力提升公司治理水平，以透明和规范的运营赢得市场和公众的信任。
4、夯实主业，推进新能源服务公用事业。
董事会坚持贯彻夯实主业的理念，深入考察多个燃气及污水处理项目，不断优化传统业务布局。同时，积极探索推动绿色低碳发展，

2024年年度股东大会 2024年年度董事会工作报告
培育新的增长动能，因地制宜推进污水处理技术和光伏技术相融合的创新应用，提升空间资源综合利用效能，不断应用更高效的污水处理工艺，提高污水处理效率和水质，促进节能降耗和提质增效；持续完善信息化建设，对设备养护进行科学管理，提升企业综合运营能力。
5、独立董事持续强化履职能力、不断提升监督效能。
2024年，国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》正式施行。公司独立董事参与决策、监督制衡、专业聚焦的职责定位更加明确，独立董事的职权范围以及履职方式更加细化。独立董事积极参与董事会的决策过程，对重大事项进行深入分析和评估，并发表独立的意见和建议。
6、坚持践行ESG理念，提高ESG绩效。
2024年，证监会、联交所及其他主管部门出台了新的ESG信息披露规定，公司董事会战略发展与ESG委员会积极响应，明确贯彻ESG理念是践行可持续发展的重要举措，也是提升企业核心竞争力的关键途径。公司持续将ESG理念融入企业发展战略，在绿色环保、能源节约、碳排放管理等方面持续推进创新实践，成功推动多项绿色项目落地，进一步优化资源利用效率，积极履行社会责任，以实际行动助力可持续发展目标的实现。
今年，公司凭借在ESG方面的卓越表现，获评2024《证券市场

2024年年度股东大会 2024年年度董事会工作报告
周刊》ESG“金曙光奖”；荣获“易董ESG价值评级——2024年度上市公司ESG价值传递奖”；荣获格隆汇“金格奖——年度ESG先锋奖”；荣获中国上市公司协会颁发的“2024上市公司可持续发展优秀实践案例”。