中国交建:中国交建关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-025
中国交通建设股份有限公司
关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
（一）股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
（二）股东会召开日期：2025 年 6 月 16 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601800 中国交建 2025/6/9
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中国交通建设集团有限公司
（二）提案程序说明
公司已于2025 年 5 月 17 日公告了股东会召开通知。现根据公司回购 A 股股
份等相关事项最新进展，按照《公司法》、公司《章程》相关要求，公司提请由单独或者合计持有59.42%股份的股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）
提议增加临时提案。中交集团于2025 年 5 月 30 日临时提案书面提交股东会召集
人。股东会召集人按照有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
本次临时提案为《关于公司 2025 年全面预算方案的议案》《关于回购公司 A
股股份方案的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第四十九次会议、第五届
监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海
证券交易所网站公布的《中国交建第五届董事会第四十九次会议决议公告》《中国交建第五届监事会第三十二次会议决议公告》，以及公司将不迟于 2025 年 6月 6 日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 17 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日
至2025 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股及 H 股
股东
非累积投票议案
1 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
2 关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分红 √
授权事项的议案
3 关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案 √
4 关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案 √
5 关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案 √

6 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案 √
7 关于公司 2025 年度投资计划的议案 √
8 关于审议公司 2025 年度融资担保计划的议案 √
9 关于公司资产证券化业务计划的议案 √
10 关于取消公司监事会的议案 √
11 关于制定公司现金分红规划（2025-2027 年度）的议案 √
12 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管 √
理办法》的议案
13 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案 √
14 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》 √
的议案
15 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》 √
的议案
16.00 关于回购公司 A 股股份方案的议案 √
16.01 回购股份的目的 √
16.02 回购股份的种类 √
16.03 回购股份的方式 √
16.04 回购股份的实施期限 √
16.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √
16.06 本次回购股份的价格 √
16.07 回购资金来源 √
16.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √
16.09 防范侵害债权人利益的相关安排 √
16.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
17 关于公司 2025 年全面预算方案的议案 √
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1—4、议案 6、议案 8、议案 9 已经本公司第五届董事会第四十五次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十五次会议决议公告。
议案 5 已经本公司第五届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本
公司第五届监事会第三十次会议决议公告。
议案 7 已经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
本公司第五届董事会第四十三次会议决议公告。

议案 10—15 已经本公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的本公司第五届董事会第四十八次会议决议公告。
议案 16—17 已经本公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的本公司第五届董事会第四十九次会议决议公告。
2. 特别决议议案：13、14、15、16
3. 对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9、11、12、13、14、15、16
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2025-06-03
附件：授权委托书
授权委托书
中国交通建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 16 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度
预分红授权事项的议案
3 关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案
4 关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议
案
5 关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案
6 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案
7 关于公司 2025 年度投资计划的议案
8 关于审议公司 2025 年度融资担保计划的议案
9 关于公司资产证券化业务计划的议案
10 关于取消公司监事会的议案
11 关于制定公司现金分红规划（2025-2027 年度）的议
案
12 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）
交易管理办法》的议案
13 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议
案
14 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事
规则》的议案
15 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事
规则》的议案
16.00 关于回购公司 A 股股份方案的议案
16.01 回购股份的目的
16.02 回购股份的种类
16.03 回购股份的方式
16.04 回购股份的实施期限
16.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资
金总额
16.06 本次回购股份的价格
16.07 回购资金来源
16.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
16.09 防范侵害债权人利益的相关安排
16.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
17 关于公司 2025 年全面预算方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备